פרשת הלבנת ההון בבנק הפועלים. הפרקליטות הגישה (יום א', 28.12.08) לבית המשפט המחוזי בתל אביב כתב אישום נגד 2 בכירים בסניף הירקון בבנק הפועלים המואשמים במעורבות בפרשת הלבנת ההון בסניף. מדובר בפרשה משנת 2005 במהלכה התברר כי בכירי סניף הירקון, סייעו לכאורה בניגוד לחוק לבעלי הון, בעלי אזרחות רוסית או כפולה, ישראלית רוסית, לעשות שימוש בחשבונות בסניף לצורך הלבנת מאות אלפי דולרים.
השניים, מנהל הסניף אליק לדר וסגנו, מנהל קשרי לקוחות, יעקב סברדליק מואשמים כי "עשו יד אחת עם לקוחות שבטיפולם, איפשרו להם להסתיר את הפעילות המתבצעת בחשבונותיהם, ולא דיווחו כנדרש על פעילויות לרשות לאיסור הלבנת הון". במקרים רבים פתחו השניים "חשבונות שהיוו צינור העברת כספי הלקוחות מחו"ל לחשבונות קצה בישראל, ובמקרים אחרים שימשה מדינת ישראל תחנה מעבר לכספים אשר שהו בה פרק זמן קצר ביותר ויצאו בחזרה לחו"ל כלעומת שבאו".
השניים מואשמים בעבירות של "עשיית פעולה ברכוש או במסירת מידע כוזב במטרה למנוע דיווח".
על-פי האישום מעורבים בפרשה ראשי קבוצות עסקיות מרוסיה שמחשבונותיהם אף חולטו כספים. בין היתר מדובר בקבוצת יציב, שבראשה עומד פיוטר קציב. קציב שימש כאחראי תיק תחבורה בעיריית מוסקבה וחבר דירקטוריון בנק Vozrozhdenie ברוסיה. קבוצת חייט, שבראשה עומד בוריס חייט, ישראלי בעל אזרחות רוסית. חייט הוא בנקאי ובעליה של אחת חברות הביטוח הגדולות ברוסיה Spasskiye Vorota Insurance.
מעורב נוסף הוא ראש קבוצת ויניק, יורי ויניק, יועץ השקעות של חברת "אינווסט אותלסטרו", וכן ראש קבוצת חוטוריאנסקי, מיכאל חוטוריאנסקי, העוסק בהשקעות ובסחר בניירות ערך.
באישום נטען עוד כי מנהל הסניף וסגנו סייעו לכאורה לאיש העסקים בתחום האנרגיה, דלקים ושמן חמניות, ארנולד שטרנברג, בעל אזרחות כפולה ישראלית רוסית. שטרנברג עשה שימוש בחשבונו המכונה "נדר" כ"צינור" להעברת כספים מחשבונות בחו"ל לחשבונות אחרים בחו"ל.
פעילות בלתי רגילה באישומים נוספים נטען כי דרך הסניף בוצעו העברות סיבוביות של כספים. בין היתר מדובר בהעברות שבוצעו לכאורה על-ידי האחים אולג ואלכסנדר צייטלין בעלי חברת Zao. באישום נטען כי כדי להגשים את תוכנית ההעברה הסיבובית "העבירו האחים צייטלין את הכספים שיצאו מ-Zao דרך חשבונות הקבוצה בישראל באופן שהיעד לקבלת הכספים בארץ היה שונה מהמקור שהחזיר את הכספים לרוסיה. הדבר נעשה בידיעת שני בכירי הסניף, הנאשמים, תוך שהם אינם מדווחים על פעילות המתוארת כעל 'פעילות בלתי רגילה' לרשות לאיסור הלבנת הון על אף חובתם לעשות כן".
באופן זה, כך נטען, הועבר סכום של 760 אלף דולרים מחשבון חברת Zao לחשבון חברת Eldon בישראל. חמישה ימים לאחר מכן העבירו האחים צייטלין את הסכום לחשבון T.B.S Enterprises בישראל. העברה שאינה מחוייבת בדיווח לרשות לאיסור הלבנת הון. באותו היום הוחזר הסכום הנ"ל מחשבון T.B.S Enterprises לחשבון חברת Zao ברוסיה. באישום נטען כי בשיטה זו פעלו האחים לכאורה גם להעברת 1.9 מיליון דולרים מחברת T.B.S Enterprises ברוסיה לחברה הזו בישראל. ארבעה ימים לאחר מכן העבירו 1.8 מיליון דולרים לחשבון חברת Eldon בישראל העברה אשר אינה מחייבת בדיווח לרשות לאיסור הלבנת הון. באותו היום, הועבר הסכום לחשבון בנק בליטא.
למרות שמדובר היה ב"פעולה בלתי רגילה" המחוייבת בדיווח לרשות לאיסור הלבנת הון, שני הבכירים בסניף, המנהל וסגנו, הנאשמים, "לא דיווחו כנדרש ואף מסרו לכאורה מידע כוזב כדי שלא יהיה דיווח לרשות לאיסור הלבנת הון או כדי לגרום לדיווח בלתי נכון".
