מיליארדר מטקסס, אלן סטנפורד, מואשם במעשי מירמה בהשקעות בסך 8 מיליארד דולר. כך טוענת הרשות הפדרלית לניירות ערך ובורסה (SEC). לדברי גוף הפיקוח הפדרלי, ניהל המיליארדר, "מירמה במיליארדי דולרים בתחום ההשקעות". המירמה "התבססה על הבטחות כוזבות ונתוני תשואה היסטוריים מפוברקים".
האישומים נגד סטנפורד, בן 58, שלוש מחברותיו ושני מנהלים של חברות אלה, הוגשו (יום ג', 17.2.09) לאחר פשיטה של שוטרים אמריקנים על משרדי קבוצת סטנפורד פייננשל ביוסטון שבטקסס.
שופט פדרלי בדאלאס שבטקסס הורה להקפיא את נכסיו של סטנפורד ושל הנאשמים האחרים, וכן את נכסי קבוצת סטנפורד, החברה-הבת שלה, בנק סטנפורד אינטרנשיונל, הרשומה באי אנטיגואה, וחברה-בת אחרת, העוסקת בייעוץ השקעות, סטנפורד קפיטל מנג'מנט.
SEC הודיעה כי מונה כונס נכסים ל"שמירה על הנכסים בעבור המשקיעים". לדברי הגוף הפדרלי, מכר בנק סטנפורד - שהוא הגדול באיים הקריביים - תעודות פיקדון בסך כ-8 מיליארד דולר למשקיעים תוך הבטחה ל"שערי ריבית גבוהים במידה שלא תיאמן".
את הבנק "הפעילו החוג הקרוב של משפחת סטנפורד וידידיה", נאמר בהודעת SEC. "אנו טוענים למירמה בקנה מידה מדהים שהתפשטה ברחבי העולם", מסרה דוברת גוף הפיקוח הפדרלי.
אציל בריטי SEC החלה לחקור את קבוצת סטנפורד בשנה שעברה, והגבירה את החקירה לאחר מעצרו של איש הכספים האמריקני ברנרד מאדוף בדצמבר 2008 על מירמה בהשקעות בסך כ-50 מיליארד דולר. החשדות נגד סטנפורד התעוררו לאחר שאחד מעורכי הדין של חברותיו, פרש.
לנוכח היקף שערוריית מאדוף, מסר בנק סטנפורד דיווח כוזב למשקיעיו שלפיו אינו חשוף לקרנות המעורבות בשערוריה זו.
שוויה של קבוצת סטנפורד על הנייר נאמד ב-40 מיליארד דולר. לקבוצה יש 19 משרדים בארה"ב, ועל-פי נתונים שמפרסם אתר האינטרנט שלה, היא מנהלת תיקי השקעות בסך 43 מיליארד דולר. אנטיגואה וברמודה העניקו לפני 10 שנים אזרחות לסטנפורד, וב-2006 דאגו לו לתואר אבירות בריטי, והוא מתהדר מאז בתואר סר.
כתב העת פורבס דירג אותו במקום ה-605 ברשימת עשירי העולם, עם הון אישי הנאמד ב-2.2 מיליארד דולר.
