הפניקס לא דיווחה על אחזקה משמעותית ב-11 חברות בורסאיות, ודיווחה דיווח חלקי על אחזקות ב-33 חברות אחרות. לבקשת רשות ניירות ערך החליטו (יום ג', 28.7.09) בקבוצת דלק לבדוק את כל האחזקות העיקריות בחברותיה, ולראות היכן יש עוד מקום לדווח על מקומות בהן החברה היא בעלת עניין. החברה גילתה עקב הבדיקה ליקויים רבים בתהליך.
לבורסה ניתן דיווח של דלק השקעות ונכסים, הפניקס אחזקות ואקסלנס השקעות, וחברות בקבוצתה על אחזקותיהן המצטברות בחברת אל על העולות על חמישה אחוז ומחייבות דיווח על הפיכת הקבוצה לבעלת עניין בחברה.
החברה הודיעה שקבוצת דלק - כולל הפניקס ואקסלנס - לא דיווחה כלל על אחזקות גדולות בכמה מן החברות הגדולות בבורסה הישראלית, בהן ריטליקס, בזן, מטריקס, בנק הפועלים, אלביט הדמיה, איילון, אל על, ניו קופל, הכשרת הישוב ובריטיש ישראל.
הבקשה לבדיקה מצד רשות ניירות ערך הגיעה בעקבות פרשת אל על, אשר דיווחה לפני מספר ימים על בעלת עניין חדשה בחברה, חברת הביטוח הפניקס, מקבוצת דלק.
הפניקס ציינה בהודעה כי לא הגישה מצדה דיווח על האחזקה באל-על במועד, עקב טעות ובתום לב. פניקס נימקה את המקרה ברכישות שבוצעו על-ידי מספר רב של גופים שהחלטות ההשקעה של רובן מתקבלות באופן עצמאי.
עד כה בוצע המעקב באופן ידני, שכן מן החברה נמסר כי לא קיימת מערכת מחשוב מתאימה לביצוע פעולה זו. הקבוצה הודיעה כי היא מסיימת את ההרצה של מערכת ממוחשבת שתבצע סנכרון על כלל האחזקות המצרפיות בקבוצה המדווחת וכי המערכת תפעל באופן מלא בימים הקרובים.
עבור 33 חברות אחרות קבוצת דלק העניקה דיווח חלקי בלבד והרשימה כוללת את מניות רוזבאד, קווינקו, יואל ואל על.
דלק הפכה גם לבעלת עניין בחברות שנקלעו לקשיים ומצויות בהליכים של הסדרי חוב, בהן לידר, נידר, וורלד ספנות ולידקום.
יש לציין, כי בבנק הפועלים למשל, נדרש אישור של המפקח על הבנקים לאחזקה של מעל ל-5%. בחברות הביטוח מנורה ואיילון נדרש אישור של המפקח על הביטוח לאחזקה של מעל ל-5%.
