המשטרה קובעת כי יש די ראיות על-מנת להעמיד לדין את שר החוץ, אביגדור ליברמן, וחשודים נוספים בעבירות של קבלת שוחד וקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, מרמה והפרת אמונים על-ידי עובד ציבור, שיבוש מהלכי משפט והטרדת עד ועבירות על חוק איסור הלבנת הון.
האישים הנוספים בהם מדובר הם במיוחד בתו של ליברמן, מיכל ליברמן, ופרקליטו עו"ד יואב מני. לשניים מיוחסת מעורבות פעילה בקבלת הכספים שלא כדין.
על-פי חומר החקירה, ליברמן ואנשין קיבלו סכומי כסף גדולים בהיקף כולל של כ-10 מיליון ש"ח. הכספים הועברו באמצעות שורה של חברות זרות, במטרה להסוות את נתיבי הכסף. המשטרה קובעת בחומר החקירה, כי מקור הכסף הוא אילי ההון מיכאל צ'רנוי ומרטין שלאף. נטען עוד, כי לצורך הכשרת העברת הכספים נערכה התקשרות פיקטיבית, לפיה הכספים מועברים במסגרת עסקה למכירת יין.
הודעת המשטרה נמסרה (יום א', 2.8.09) עם סיום חקירתו של ליברמן ביחא"ה. ראש אגף החקירות של המשטרה, ניצב יואב סגלוביץ', אישר את מסקנות החקירה.
מדובר בפרשה שנחקרה ביחידה הארצית לחקירות הונאה במסגרת פרשיות הנחקרות כבר במשך כשמונה שנים. החקירה המדוברת שהסתיימה עתה נפתחה ב-30 באפריל 2006. מהלך החקירה כולו לווה על-ידי המחלקה הכלכלית של פרקליטות המדינה.
במסגרת החקירה איתרו החוקרים תנועות כספים בהיקפים של מיליוני שקלים אשר הועברו מגורמים שונים אל חברות ואל חשבונות בנק שהיו בשליטת השר ליברמן. המערך הכספי המסועף שאותר כלל חשבונות בנק וחברות קש בחו"ל, אשר בחזיתם הועמדו אנשים המקורבים לליברמן. זאת, על-פי החשד, במטרה להסתיר את זהותו של ליברמן כמי שעומד מאחורי חשבונות בנק אלה.
בנוסף, נחקרו חשדות שעל פיהם פעל ליברמן במספר פעמים לשיבוש הליכי החקירה.
סיכום חקירתו של השר ליברמן הועבר לפני מספר ימים לפרקליטות המדינה וליועץ המשפטי לממשלה, מני מזוז. בשל יציאת השר ליברמן לחו"ל מתוקף תפקידו ובשליחות ממלכתית עוכב פרסום ההודעה על סיום החקירה עד לשובו אל הארץ.
תיק החקירה יועבר לפרקליטות המדינה לשם עיון ובחינת התיק בטרם יובא להכרעת היועץ המשפטי לממשלה.
