גופים מוסדיים המחזיקים חלק ממניות קבוצת (י.ז.) קווינקו בע"מ הרשומות למסחר בבורסה, פתחו בבדיקה, לאחר שהועלה חשד לפיו פועל איש העסקים יגאל זילכה להוצאת כספים עבורו ועבור מקורביו באופן בלתי תקין.
הבדיקה החלה בעקבות שאלות שהוצגו בפני אותם גופים על-ידי News1. הבדיקה נערכת בימים אלה על-ידי כמה גופים מובילים, ובהם: פסגות, אקסלנס, הפניקס, הראל פיא, אלטשולר שחם והלמן אלדובי. כמה מהם מסרו ל-News1 כי בכוונתם לפעול ככל שיידרש כדי להגן על האינטרסים של בעלי תעודות השתתפות והעמיתים בקופות שבניהולכם.
על-פי המידע שהתגלה עולה: - זילכה 'סידר' הארכת הלוואה בסכום של שמונה מיליון יורו לידידו-שותפו ניסים יניב באמצעות חברה-בת, וזאת למרות מצבו הפיננסי הבעייתי של ניסים יניב. דיווח על-כך נמסר במאי 2009 - למרות שההלוואה ניתנה חודשים קודם לכן - משל זו ניתנה במאי 2009. יניב וזילכה לא דיווחו על-כך בזמן אמת, למרות ששניהם בעלי עניין בקבוצה ולמרות שמתן הלוואה פרטית שכזו מחייב בטחונות מתאימים ואישורים מיוחדים.
- זילכה מנסה להעביר שורה של החלטות בחברת QLI (חברה-בת) כדי להכשיר מתן הטבות חריגות לעצמו ועבור אחרים, ובהם לנאמנו רון בארי, אותו מינה חצי שנה קודם לכן ליו"ר (י.ז.) קווינקו בע"מ. כל ייעודו של בארי הוא לשמש 'ידו הארוכה' של זילכה בעסקי הקבוצה.
- נוכח התנגדות בעלי מניות, ובראשם פרדי רובינסון ואחרים, וכדי להימנע ממתן דין-וחשבון לאותם משקיעים מוסדיים, מנסה עתה זילכה לעקוף את אורגני החברה-האם (שהיא-היא החברה הציבורית), ולהוציא דרך חברה-בת, באופן בלתי תקין, הטבות בסך מיליוני ש"ח לשנה עבורו אישית ועבור בארי.
- חברת QLI הינה חברת החזקות בלבד. היא אינה אמורה לשמש "קופה ב" להוצאת כספים באופן עקלקל, תוך עקיפת מעסיקתם המרכזית, כביכול - היא החברה שבנדון. QLI אינה מנהלת פעילות עסקית-ריאלית וכל ייעודה מלכתחילה הוא לשמש חברת החזקות.
- המהלכים הנ"ל מתוכננים לאחר ש"הוכשרה" הקרקע לכך: שני דירקטורים התפוטרו עקב מעלליו של זילכה. תחתם מינה זילכה את אנשי שלומו כדי שאלה ישמשו "חותם" של כשרות, כביכול, למשיכת הכספים מהקופה הציבורית, וזאת כאמור תוך עקיפת המשקיעים המוסדיים המחזיקים בחלק ממניות החברה-האם; ותוך הטלת מעמסה כספית ניכרת על QLI.
- במכתבו מעלה פרדי רובינסון שורה ארוכה של טענות/האשמות נגד זילכה. בין היתר הוא מעלה חשד למשיכת "סכומי כסף גדולים מאוד מן הפעילות של הקזינו ברומניה", מבלי לדווח על-כך לשותפיו, וכן: דיווחים ורישומים כוזבים תוך הסתרת מידע אפילו מרשויות אכיפת החוק. רובינסון נמנע מהגשת תלונה רשמית לרשויות החוק בישראל, אך דומני כי גופים מוסדיים האמונים על שמירת כספי ציבור אינם יכולים להחריש.
כאמור, גופים מוסדיים החלו בבדיקה. התקיימו כמה שיחות עם זילכה ואנשיו בדרישה לקבל הסברים. נודע, כי לזילכה הובהר: מנהלי אותן קופות וקרנות לא יאפשרו הוצאת כספים באופן בלתי תקין, תוך עשיקת עמיתי הקרנות והקופות.
זילכה עומד עתה בפני סיכון ניכר: אם לא יתקן דרכיו, ואם לא יחדל מנסיונותיו להוציא כספים באופן בלתי תקין מחברות ציבוריות תוך פגיעה בבעלי מניות אחרים, עלולים אותם משקיעים מוסדיים ואחרים להגביר מעורבותם בניסיון לטרפד מהלכיו.
