איטליה הוציאה צווי מעצר נגד 56 חשודים בהלבנת 2.7 מיליארד דולר, ביניהם איש עסקים מכובד וסנטור ממפלגתו של ראש הממשלה ברלוסקוני. כך דיווחה סוכנות הידיעות AP (יום ג', 23.2.10).
הרשויות סבורות כי 56 החשודים נמצאים לא רק באיטליה, אלא גם בבריטניה, בשוויץ ובפנמה. הם חשודים כי השתמשו בחברות מזוייפות כדי לבצע העברות כספים מזוייפות. כך אמר התובע פיירו גראסו.
חקירת הפרשה החלה ב-2006. ההאשמות מתייחסות לתקופה שבין 2007-2003. החקירה נשענת על כרטיסי חיוג מזוייפים שלא הוכרז על השימוש בהם כדי להימנע מתשלומי מס. מרבית הכסף מההעברות הוחזר לאיטליה ונעשה בו שימוש לרכישת נדל"ן, יהלומים ומכונית פאר.
בין החשודים, סילביו סקאליה, מייסד ספקית הפס רחב (ברודבנד) האיטלקית Fastweb SpA, אשר נקנתה ב-2007 על-ידי סוויסקום השוויצרית. גם חברת התקשורת איטליה ספארקל, בבעלות טלקום איטליה, חשודה במעורבות במעשים. פרקליטו של סקאליה דחה את ההאשמות ואמר כי מרשו נמצא מחוץ לאיטליה לצורך עסקים.
התביעה מחפשת גם אחר הסנטור ניקולא די ג'ירולאמו, חבר במפלגת החירות של ברלוסקוני, שמתגורר בבלגיה ומייצג את האיטלקים משם. די ג'ירולאמו נהנה מחסינות פרלמנטרית והמשטרה לא תוכל לעצור אותו ללא רשות מהסנאט. מנהיג המפלגה בסנאט אמר כי ישקול את בקשת המעצר בתנאי שכתבי האישום ייראו מהימנים. התביעה חושדת בו כי היה מעורב בהעלמת פרשת ההלבנה, וכן כי נבחר לתפקידו על-ידי זיוף קולות של איטלקים החיים בשטוטגארט שבגרמניה. הזיוף נעשה בעזרת המאפיה.
כתוצאה מהוצאת צווי המעצר, נפלו מניותיה של טלקום בשלושה אחוזים, ומניות פסטווב צנחו ב-9% ביום שלישי.