שני עובדים לשעבר של דויטשה בנק נחקרו בפרשת פסגות

שופט בית משפט השלום בתל אביב, אילן דפדי, שיחרר בערבות (יום ד', 6.2.10) את אהרון נבון וסער ויינטראוב. השניים חשודים בביצוע תרמית בניירות ערך, קבלת דבר במרמה והפרת אמונים בתאגיד, במסגרת פרשת פסגות. נבון היה מנהל המסחר של דויטשה בנק ישראל בתקופה הרלוונטית לפרשה וויינטראוב שימש כברוקר בחדר המסחר של הבנק באותה התקופה. מממצאי החקירה מעלים כי ב-4 בספטמבר 2007 נערך מכרז החלף בו השתתף חשבון הנוסטרו של פסגות אשר נוהל ע"י החשודים העיקריים בפרשה, דוד אדרי ושי בן דוד, באמצעות עושה השוק דויטשה בנק, וע"י החשודים ויינטראוב ונבון. מהחקירה עולה כי בימים שקדמו למכרז ההחלף, חשבון הנוסטרו של פסגות פעל להורדת השער של הניירות אותם היה מעוניין לקבל מהאוצר, ע"י מכירות אגרסיביות של ניירות אלה, לרבות פעילות דומה בשלב הנעילה, ובמקביל להעלאת השער של אג"ח גליל 5501, אותו היה מעוניין למסור לאוצר במסגרת המכרז. עוד עולה מהחקירה, כי טרם המכרז אדרי, ווינטראוב ונבון חברו על-מנת לפעול במסחר יחדיו באופן תרמיתי ועל-פי תוכנית פעולה קבועה מראש, שמטרתה הורדת שער אג"ח ממש"ק 217, אותה ביקשו נבון ווינטראוב לקבל במכרז החלף (עבור דויטשה) ואדרי ובן -דוד (עבור פסגות) ע"י מכירות אגרסיביות של נייר זה. זאת, כאשר במקביל אדרי פעל באופן תרמיתי להעלאת שער אג"ח גליל 5501 אותו יש למסור לאוצר כנגד אג"ח ממש"ק 217. כדי לממש תוכנית זו פעלו נבון ווינטראוב במכירות אג"ח ממש"ק 217 בהיקף של כ-300 מיליון שקל ביום שלפני המכרז וביום המכרז עצמו ועד דקות ספורות לפני מועד סגירת מחיר הנייר למכרז. בנוסף, אדרי ובן דוד פעלו אף הם למכירת אג"ח ממש"ק 217 בהיקף של עשרות מיליוני שקלים. לטענת רשות ניירות ערך, פעילות תרמיתית ומתואמת זו הביאה לירידת שער אג"ח ממש"ק 217, כאשר במקביל, אדרי פעל להעלאת שער אג"ח גליל 5501 בימים שלפני המכרז ועד דקות ספורות לפני מועד סגירת מחיר הנייר למכרז. ברשות ציינו כי כתוצאה מפעילות תרמיתית זו, נבון ווינטראוב הרוויחו עבור דויטשה בנק ישראל סכום של מליוני שקלים. אדרי ובן דוד הרוויחו עבור פסגות של מיליונים רבים נוספים, גם כן כתוצאה מפעילות תרמיתית בניירות אחרים בנוסף למתואר לעיל.

מניפולציה בלתי חוקית במיליארדי שקלים

כזכור, עם "התפוצצות" הפרשה, טענו ברשות לניירות ערך כי אדרי ובן דוד - אשר שימשו בתפקידם בתקופה הרלוונטית לחקירה בין השנים 2007 ל-2009 כמנהלי הנוסטרו של פסגות - פעלו בדרכי תרמית, לאורך תקופה ארוכה ובאופן שיטתי, בחשבון הנוסטרו של החברה, בהיקף של מיליארדי שקלים, ומתוך מטרה לבצע מניפולציה שתשפיע באופן תרמיתי על שערים של מגוון ניירות ערך על-ידי העלאת והורדת שערי ניירות ערך בהתאם לצרכיהם, על-מנת להשיא רווחים אסורים לחשבון הנוסטרו של פסגות, ותוך שהם מנצלים את הכוח העצום של חשבון עתיר נכסים זה. החשד כאמור הוא כי שיטת הפעילות התרמיתית של אדרי ובן דוד יצרה רווחים בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לחשבון הנוסטרו של פסגות. בין יתר פעולותיהם, חשודים השניים כי היטו באמצעות חשבון הנוסטרו של פסגות, שהיה בשליטתם, שערי אג"ח קונצרניים ושערי אג"ח ממשלתיים לפני "מכרזי ההחלף" של המדינה שביצע האוצר. יש לציין, כי בית השקעות פסגות הינו בית ההשקעות המוביל בישראל ומנהל נכסים לאנשים פרטיים, לחברות ולמוסדיים בהיקף משוער של כ-120 מיליארד שקלים.