השופט בני שגיא מבית משפט השלום בתל אביב שיחרר (יום ה', 15.7.10) בערבות עצמית בסך מיליון שקלים את איש העסקים פרדי רובינסון, בחשד להעלמת הכנסות מרווחים בקזינו בחו"ל בסכום של 60 מיליון דולר.
ל-News1 נודע, כי החשוד השני בפרשה, שטרם נחקר, הוא איש העסקים יגאל זילכה, אשר היה שותף בזמנו עם רובינסון באותם בתי קזינו - ברומניה ובמרוקו. זילכה הוא מאנשי העסקים הבולטים בישראל בתחום ניהול בתי קזינו, והוא גם בעל השליטה בחברת קווינקו. נודע עוד, כי חשודים נוספים הובאו לחקירה וחלק מהם נחקרו באזהרה. המדובר, ככל הידוע, גם באישים המעורבים במתן הלוואות בשוק האפור.
רובינסון, מהנדס אזרחי ומודד מוסמך בהשכלתו, הוא הבעלים של חברת מילמור, לה זכויות ניהול בחברת לנדקו (לשעבר חברה ממשלתית שהופרטה). ללנדקו פעילות בתי קזינו במספר מדינות בעולם. 95% ממניות החברה נרכשו על-ידי עו"ד יורם יוסיפוב ו-5% נוספים מהמניות מוחזקות ע"י עיריית לוד. רובינסון משמש כדירקטור בחברה והוא אף מינה את מנכ"ל החברה ואנשי מפתח נוספים, על-אף שאינו מחזיק במניותיה, דבר המעלה לטענת רשות המיסים חשד לאחזקת החברה באמצעות אחרים. מבדיקת דוחות לנדקו עולה כי לחברה הפסדים של עשרות מיליונים.
רשות המיסים מסרה בהודעתה לבית המשפט כי בחיפוש בחברת לנדקו נמצאו מסמכים לפיהם רובינסון שותף במספר בתי קזינו בכמה מדינות בעולם. החוקרים מצאו מסמכים בכתב ידו של רובינסון בו הוא מטיח בשותפו - יגאל זילכה, כי ישנן הכנסות מפעילות בקזינו בסכום של 128 מיליון דולר אשר לא דווחו, וכי חלקו ברווח נאמד ב-60 מיליון דולר. סכום זה, מסבירה הרשות, לא דווח לשלטונות המס, ובהיותו תושב ישראל מחויב רובינסון לדווח על כל הכנסותיו.
כבדרך אגב, ציינה גם הרשות כי רובינסון "רשם משכורות פיקטיביות לאשתו בשנים 2009-2001 בסכום של 975,000 שקל, למרות שלא עבדה כלל".
קשר ישיר לחקירתו של רוני מאנה כאמור, בבקשת המעצר נגד רובינסון הופיע שמו של עו"ד יורם יוסיפוב, אך גם שמו של איש העסקים רוני מאנה, בחשד כי הראשון סייע לשניים בהעלמת מס בסכום של 20 מיליון שקל. נגד השניים נפתחה חקירה גלויה ב-20 ביוני, בה נמצא כי אותן הכנסות מתיווך שנעשו על-ידי מאנה נרשמו כהכנסה בחברת לנדקו, שזכויות הניהול שלה שייכות לחברת מילומור בבעלות רובינסון. מחברת לנדקו עברו ההכנסות לכיסו של עו"ד יוסיפוב מבלי ששילם מס. בחקירה נמצא כי רוני מאנה לא ייצג את חברת לנדקו, לא נתן לה שירותים ולא קיבל ממנה שירותים.
עוד כתבה הרשות בהודעה לבית המשפט, כי "הוצאות חשבוניות המס של חברת לנדקו - שהיא כאמור חברה בהפסדים, לחברות שונות, מהווה הוצאת חשבוניות פיקטיביות בסכום באותו סכום של 20 מיליון השקלים, מכיוון שהשירות לא ניתן ע"י חברת לנדקו אלא ע"י רוני מאנה".
הרשות אף מביאה דוגמה לאופן ניתוב הכספים: "הכספים שנכנסו בגין הוצאת החשבוניות, נזקפו לזכותו של עו"ד יוסיפוב, וחלקם אף נמשך באותה עת בניכוי סכום המע"מ. כך למשל, סכום של 12,708,395 שקל הופקד בסניף קרליבך של בנק מזרחי בחשבונה של לנדקו וסכום ההפקדה שועבד לטובתו של יוסיפוב, ושימש לכיסוי חובותיו כלפי הבנק, כך שמי שנהנה מסכום זה הוא עו"ד יורם יוסיפוב".
בא-כוחו של רובינסון, עו"ד ירון קוסטליץ, אמר בביהמ"ש: "אנו כופרים במיוחס לנו. חברת מילומור היא חברת מדווחת וממילא כל הנטען בבקשת רשות המיסים דווח".
רשות המיסים מיוצגת בפרשה ע"י יוני דוד, רכז מבצעים ברשות. על הפרשה כולה מפקח רון חכם, פקיד שומה חקירות ת"א והמרכז.
