יגאל זילכה ניהל דוחות כפולים בכמה מבתי הקזינו שהפעיל, ובראשם בבית הקזינו ברומניה: דוח אחד עבור רשויות המס, מהם הסתיר חלק ניכר מההכנסות; ודוח שני עבור השותפים, שגם אותם הונה. כך מאשים רו"ח
יאיר קרני, מי שהיה שותפו של זילכה. כך עולה ממידע שהגיע ל-News1.
הניהול והשליטה של בתי הקזינו נעשו מישראל, דבר שחייב תשלום מס מלא בישראל. בניהול השוטף נטלו חלק כמה ישראלים הקשורים לעסקיו של זילכה, כולל לחברת קווינקו שבה הוא שולט, ובהם: מולי הירשברג, אבי קלדרון ועודד כהן (שלושתם אצל: י.ז.קווינקו, בישראל). ואולם למרות זאת, ועל-אף שחבות הדיווח ותשלום מיסים מתחייבת בשל זאת שהניהול והשליטה נעשים מישראל, נמנע זילכה מדיווח לרשויות המס בישראל על הכנסות בהיקף של 128 מיליוני דולרים.
רשות המיסים כבר מקיימת חקירה בנושא זה, ואף עיכבה לחקירה בשבוע שעבר את
איש העסקים פרדי רובינסון, שהיה שותפו של זילכה בקזינו האמור ובקזינו ברודוס. ברשותו של רובינסון נמצאו מסמכים המצביעים על זילכה כמי שהעלים מיסים בהיקף עצום. זילכה טרם נעצר וטרם נחקר, אך הוא כבר
נערך לחקירה ולמעצר ואף בדק עם כמה עורכי דין פליליים על-מנת שיסכימו לייצגו.
מי משבש מהלכי חקירה? מהלכיו של זילכה ואנשים הקשורים אליו, בימים אלה - בהם מתקיימת חקירה מצד רשויות המס, לרבות פגישות ושיחות שהם יוזמים עם גורמים המעורבים בפרשה, עלולים לעלות כדי חשד לשיבוש מהלכי חקירה ומשפט.
קרני הזהיר וזילכה שילם בשחור? ממידע שהגיע ל-News1 עולה, כי כבר בשנת 2005 התריעו כמה משותפיו של זילכה על הנוהג הפלילי שבו הוא נוקט: ניהול דוחות כפולים. אחד השותפים בהם מדובר הוא יאיר קרני, שהתנהל כשותף סמוי. זילכה החזיק עבורו את חלקו במניות קזינו פאלאס רומניה. אלא שזילכה נמנע מלהעביר לקרני את הדוחות, וכן את חלקו מהכנסות וברווחים, דבר שגרם לסכסוך חריף בין הצדדים.
דרישה נוספת הופנתה עוד קודם לכן (ברבעון הראשון של 2004) לרובינסון ולזילכה, ובה נדרשו השניים למסור "העתק שני סוגי הדוחות ופירוט כל הפעילות בפרויקט" [בקזינו פאלאס, י.י.].
נודע, כי כדי לקבל את חלקו בהכנסות וברווחים, שיגר קרני, באמצעות בא-כוחו עו"ד יואב אוסישקין, מכתב חריף ליגאל זילכה ובו הוא דרש לקבל את חלקו ברווחי הקזינו. "מרשי הינו שותף בשיעור 16.66% בקזינו פאלאס ברומניה", נכתב, אך למרות זאת, "ממועד הקמתו של הקזינו ועד היום, למעט העתק חלק מהדוחות לשותפים אשר נמסרו למרשי, לא קיבל מרשי את חלקו ברווחי הקזינו המגיעים לו".
השאלון המפליל מקרני לזילכה קרני, באמצעות עו"ד אוסישקין, הפנה שאלון מפורט (המחזיק 19 עמודים) לידי זילכה, ובו העלה מפורשות חשדות לפלילים מצד זילכה. הנה כמה מהשאלות:
- האם נכון כי בקזינו פאלאס ברומניה הוצאו בשנים מסוימות דוחות כספיים משני סוגים?
- האם נכון כי דוח כספי אחד הוצג לרשויות ודוח כספי אחר, ובו תוצאות כספיות שונות, הוצג לשותפים?
נודע, כי בעקבות מהלכים אלה, ונוכח חששו שמעשיו ייחשפו בפני הרשויות, נבהל זילכה ומיהר לבצע עסקה עם קרני, במסגרתה הגיע ל"סידור" ולפיצוי כספי, שבעקבותיו חדל קרני מלדרוש מניות, רווחים או דוחות. דיווח על-כך לא נמסר לרשויות, ועתה תידרש רשות המיסים לחקור: האם הועבר כסף שחור בעסקה בין הצדדים.
