ועדת חוק, חוקה ומשפט דחתה היום (ב', 10.1.11) את בקשת הממשלה, להרחיב את סמכויות הרשות לאיסור
הלבנת הון למסור מידע לרשויות חקירה אחרות. מדובר היה בתיקון משמעותי לחוק איסור הלבנת הון, ודחייתו מהווה מהלומה למשרד המשפטים.
על-פי החוק, הוקם במשרד המשפטים מאגר שנועד לסייע ביישומו. המאגר כולל מידע רב מאוד על תנועות כספיות הנחשבות כיוצאות דופן בשל אופן ביצוען, וכן תנועות כספיות מעל ההיקפים שנקבעו בחוק. הוא בנוי בעיקר מדיווחי הבנקים והגורמים הנוספים שחויבו על-פי החוק למסור את המידע, הנחשב כאינדיקציה ראשונית לפעילות כלכלית החשודה כהלבנת הון או כמימון פעולות טרור.
הצעת החוק ביקשה להסמיך את הרשות לבקש מידע מרשויות דומות ברחבי העולם, לצורך השלמת המידע על פעילות טרור והלבנת הון. על-פי ההצעה, הרשות תוסמך להעביר את המידע שברשותה לרשויות דומות במדינות אחרות, וכן לרשות המיסים, למשטרה הצבאית החוקרת, למחלקה לחקירות שוטרים ולרשות ניירות ערך. כיום היא מוסמכת להעבירו רק למשטרה ולפרקליטות המדינה.
שפר: דיווח גולמי המשנה לפרקליט המדינה לאכיפה כלכלית, עו"ד יהודה שפר (שהיה ראש הרשות הראשון), טען בוועדה, שלעיתים הרשות מקבלת דיווח מגופים פיננסיים על פעילות כלכלית חריגה, כגון הפקדות או משיכות כספים בסכומים גבוהים. מדובר בדיווח גולמי, שאינו מעיד דיו על החשש מפני מימון טרור או הלבנת הון.
במקרים אלו, על-פי הצעת החוק, הרשות תוסמך לבקש מידע פיננסי על קרובי משפחתו של המפקיד מדרגה שנייה ושלישית. בנוסף, הרשות תוסמך לבקש מידע מהמרשם הפלילי לצורך השלמת המידע. "הרשות הישראלית היא היחידה בעולם שאין לה סמכות גישה למרשם הפלילי", טען שפר.
לנדס: השלמת המידע חיונית ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, עו"ד פול לנדס, אמר כי מדובר בכמה עשרות בקשות בשנה להשלמת מידע. לדבריו, כיוון שטבעה של פעילות עבריינית שהיא מנוהלת במסווה, ותחת שמות קש של קרובי משפחה או שותפים עסקיים, השלמת המידע חיונית לחקירה.
רותם: מידע לא רלוונטי במסווה של השלמה יו"ר הוועדה, ח"כ
דוד רותם, אמר כי הוא חושש שהסמכות המבוקשת רחבה מדי. לדבריו, הרשות תוכל לבקש מידע על החשוד, על קרובי משפחתו, על שותפיו, וכן על כל חבר, או שכן של בעל החשבון החשוד, ואולי אף מידע רפואי או כל מידע אחר שאינו רלוונטי. כל זאת, במסווה של השלמת מידע לצורך חקירה.
יו"ר המועצה להגנת הפרטיות, עו"ד יהושע שופמן, התנגד אף הוא להצעה ואמר, שהמידע הרחב והכוח העצום שהרשות תחזיק בידה אם החוק יאושר, מעלה חשש לשימוש לא רלוונטי, ועל כן ראוי להגבילו. יצוין, כי מועצה זו כפופה אף היא למשרד המשפטים, כך שבדיון התברר שבמשרד המשפטים עצמו חלוקות הדעות לגבי ההצעה.
המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, עו"ד רחל גוטליב, הסכימה שבקשת השלמת חקירה, תותנה באישור היועץ המשפטי לממשלה או המשנה ליועץ. ואולם, למרות זאת החליטה הוועדה להסיר מהחוק את סעיף הרחבת סמכויות הרשות מהחוק, ולא לאשר בחקיקה סמכויות המכונות "
האח הגדול".
