המשטרה ממליצה: להעמיד לדין את דנקנר וקינן

המשטרה המליצה (יום ה', 17.2.11) להעמיד לדין את דני דנקנר, יו"ר בנק הפועלים בשנים 2009-2007, באשמת שוחד, קבלת דבר במרמה והפרת אמונים. כמו-כן, ממליצה המשטרה להעמיד לדין גם את מנכ"ל בנק הפועלים המכהן, ציון קינן, בחשד לעבירות של מרמה והפרת אמונים בתאגיד. תיק החקירה יועבר בימים הקרובים למחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה לעיון לקראת להחלטה האם להגיש נגד דנקנר וקינן כתב אישום. ההערכה כי החלטה אם להגיש כתב אישום תתקבל תוך שבועות ספורים. החשדות העיקריים המיוחסים לדנקנר נוגעים, בעיקרם, לניגודי עניינים שראשיתם בעסקת רכישה של בנק "פוזיטיף" הטורקי. מדובר בעסקה שהחלה להתגבש בשנת 2005 בין בנק הפועלים וקבוצת RP לבין בעלי הבנק הטורקי. בעת הזו היה דנקנר דירקטור בבנק הפועלים, ומאוחר יותר, ביולי 2007 מונה ליו"ר דירקטוריון הבנק. על-פי החשד, בראשית 2008, הוביל דנקנר, כיו"ר הבנק, החלטה להעניק פיצוי כספי גבוה לקבוצת RP, כל זאת בשעה ש-RP הייתה שותפה עסקית של קבוצת "אלרן", בבעלות משפחת דנקנר. על-פי החשד, פעל דנקנר תוך הסתרת קשריו עם RP מפני נושאי משרה ודירקטורים בבנק הפועלים. יתרה מזאת, על-פי החשד, בסוף שנת 2008 ותחילת שנת 2009, הוביל דנקנר, כיו"ר בנק הפועלים, החלטות שנועדו לפתור בעיות "נזילות" של בעלי הבנק הטורקי (החלטה על חלוקת דיבידנד מרווחי הבנק הטורקי וכן החלטה לרכוש אחזקות נוספות בבנק הטורקי), כשבאותה תקופה קיבל הלוואה בסך 5 מיליון אירו מהבנק ההולנדי DHB, השייך גם הוא לבעלי הבנק הטורקי. על-פי החשד, הסתיר דנקנר מנושאי המשרה והדירקטורים בבנק הפועלים את דבר ההלוואה מ-DHB, אותה קיבל תמורת שורת ההטבות שהשיג עבור בעלי הבנק הטורקי.

קינן אישר 3.4 מיליון דולר שניתנו באופן בלתי תקין

במסגרת החקירה נחקר באזהרה גם מנכ"ל בנק הפועלים המכהן, ציון קינן, בחשד לסיוע לעבירת קבלת במרמה ומרמה והפרת אמונים בתאגיד. עניינה של החקירה בהלוואה שאושרה לדנקנר באוקטובר 2008, בגובה 3.4 מיליון דולר, בוועדת עסקות עם בעלי עניין ואנשים קשורים של בנק הפועלים. הלוואה זו אושרה, כך על-פי החשד, באופן בלתי תקין, תוך הצגת מצג כוזב בפני הוועדה המאשרת, ומבלי שנעשו כל הבדיקות המתחייבות למתן אשראי כזה. קינן הוא זה שהמליץ לתת את ההלוואה ודירקטוריון בנק הפועלים אישר אותה. קינן חשוד כי לדנקנר לקצר את ההליכים ולקבל את ההלוואה ללא צירוף דוח עושר כנדרש, וכל זאת בהיותו כפוף לדנקנר. במסגרת החקירה של פרשה זו נחקר באזהרה קינן, כאמור, בחשד לסיוע לעבירת קבלת במרמה ומרמה והפרת אמונים בתאגיד. לדעת חוקרי היחידה הארצית לחקירות הונאה, ההלוואה אושרה באופן בלתי תקין, תוך הצגת מצג כוזב בפני הוועדה מאשרת.

דירקטוריון הפועלים: "מביעים אמון מלא בקינן"

מהפיקוח על הבנקים בבנק ישראל נמסר בתגובה להודעת המשטרה בדבר העברת חומרי החקירה של מנכ"ל בנק הפועלים לפרקליטות: "בהמשך להודעת המשטרה על העברת חומרי חקירתו של מנכ"ל בנק הפועלים, ציון קינן, לבחינה על-ידי הפרקליטות, הפיקוח על הבנקים מבקש למסור כי הוא נמצא בקשר עם גורמי הפרקליטות המלווים את החקירה, ועוקב אחר ההתפתחויות בנושא". בנק הפועלים, בהודעה לבורסה, מסר כי בעקבות פרסום הודעת דובר משטרת ישראל בדבר העברה לפרקליטות של חומר חקירה הנוגע למנכ"ל הבנק, ציון קינן, קיים הדירקטוריון של הבנק דיון ושמע סקירה מאת היו"ר יאיר סרוסי , על מגעים שקיים במהלך היום בעקבות הודעת המשטרה. "לאחר ששמע את סקירת היו"ר וחוות דעתם של היועצים המשפטיים ועל סמך המידע שהתפרסם והמצוי בידו, אימץ הדירקטוריון את המלצת היו"ר, להמשיך ולפעול בתאום מלא עם בנק ישראל , באופן שיבטיח את המשך פעילותו העסקית השוטפת של בנק הפועלים. הדירקטוריון מביע אמון במנכ"ל הבנק ומביע תקוותו כי בדיקת הפרקליטות תושלם במהירות מירבית ותעלה כי אין מקום להליכים משפטיים כנגדו".