X
יומן ראשי
חדשות תחקירים
כתבות דעות
סיפורים חמים סקופים
מושגים ספרים
ערוצים
אקטואליה כלכלה ועסקים
משפט סדום ועמורה
משמר המשפט תיירות
בריאות פנאי
תקשורת עיתונות וברנז'ה
רכב / תחבורה לכל הערוצים
כללי
ספריה מקוונת מיוחדים ברשת
מגזינים וכתבי עת וידאו News1
פורמים משובים
שערים יציגים לוח אירועים
מינויים חדשים מוצרים חדשים
פנדורה / אנשים ואירועים
אתרים ברשת (עדכונים)
בלוגרים
בעלי טורים בלוגרים נוספים
רשימת כותבים הנקראים ביותר
מועדון + / תגיות
אישים פירמות
מוסדות מפלגות
מיוחדים
אירועי תקשורת אירועים ביטוחניים
אירועים בינלאומיים אירועים כלכליים
אירועים מדיניים אירועים משפטיים
אירועים פוליטיים אירועים פליליים
אסונות / פגעי טבע בחירות / מפלגות
יומנים אישיים כינוסים / ועדות
מבקר המדינה כל הפרשות
הרשמה למועדון VIP מנויים
הרשמה לניוזליטר
יצירת קשר עם News1
מערכת - New@News1.co.il
מנויים - Vip@News1.co.il
הנהלה - Yoav@News1.co.il
פרסום - Vip@News1.co.il
כל הזכויות שמורות
מו"ל ועורך ראשי: יואב יצחק
עיתונות זהב בע"מ
יומן ראשי  /  חדשות / מבזקים
המדינה ביקשה 10 ימים - אך בית המשפט האריך את המעצרים ביום וביומיים בלבד החוקרים טוענים שה"בנק", שפעל במתחם בורסת היהלומים, הגיע להיקף פעילות של מיליארד שקל
▪  ▪  ▪
המעצרים הוארכו ביום וביומיים [צילום אילוסטרציה: AP]
נחשף בנק מחתרתי בהיקף מיליארד שקל
איתמר לוין
המשטרה ורשות המיסים פשטו על משרדים בבורסת היהלומים, שעל-פי החשד שימשו כמסווה לפעילות ה"בנק" שעסק בהלבנת הון, הלוואות, נכיון צ'קים והמרות מט"ח
לרשימה המלאה

שופט בית משפט השלום בראשון לציון, ארז יקואל, האריך (יום ב', 9.1.12) ביום וביומיים בלבד את מעצריהם של החשודים בניהול בנק מחתרתי במתחם בורסת היהלומים ברמת גן. המשטרה ורשות המיסים ביקשו להאריך את מעצריהם של רוב המעורבים בעשרה ימים, אך יקואל קבע, כי למרות שיש ראיות לכאורה לחשדות נגדם - יש להסתפק בשלב זה בתקופות קצרות בהרבה.
החשודים שמעצריהם הוארכו ביומיים הם: ישי בורוכוב, שהוגדר בידי המדינה כמנהל הבנק המחתרתי; היהלומן מאיר אוחנה; אליהו יונתנוב, שלדברי המדינה הוא עובד בכיר ב"בנק"; זזה ממיסטבלוב, בעלי עסק חוקי לשירותי מטבע; בנימין אדיב; יוסף בכר; בני הזוג מרים וגבריאל יוסיפוב; מנחם מגן; ודוד בצלאל. מעצריהם של אסתר רייצר ורפאל זברוף הוארכו ביום אחד.
שלושה מן החשודים - בצלאל, מגן ובכר - מאושפזים לאחר שלטענתם חשו ברע עם תחילת החקירה. לגבי מגן ציינה המשטרה, כי הוא חש ברע במפתיע לאחר פגישה עם עורך דינו. המשטרה טוענת, כי הבנק המחתרתי העניק שירותי מטבע, הלבנת הון, נכיון צ'קים ועוד, בהיקף כולל של מיליארד שקל מאז החלה הפעלתו. לרוב החשודים מיוחסות עבירות הלבנת הון, עבירות על חוק הבנקאות ועבירות מס.

תאריך:  09/01/2012   |   עודכן:  09/01/2012
מועדון VIP להצטרפות הקלק כאן
 
תגיות מי ומי בפרשה
 ארז יקואל  הלבנת הון
פורומים News1  /  תגובות
כללי חדשות רשימות נושאים אישים פירמות מוסדות
אקטואליה מדיני/פוליטי בריאות כלכלה משפט
סדום ועמורה עיתונות
הוארכו מעצרי החשודים בהפעלת בנק מחתרתי
תגובות  [ 0 ] מוצגות  [ 0 ]  כתוב תגובה 
 
תגובות בפייסבוק
 
ברחבי הרשת / פרסומת
רשימות קודמות
יפעת גדות
סקירה של מחקרים מדעיים הניבה תוצאות סותרות לגבי ההשפעה של תוספות תזונתיות ושל דיאטות מגבילות    בחלק מהמקרים השפעתם אף לא הייתה טובה יותר מזו של פלצבו    למרות שהתערבויות רבות, כמו מתן תוספות ברזל או הפחתת כמות חומרי הטעם וצבעי המאכל במזון, זכו לפופולריות רבה, קיימות מעט מאוד ראיות מדעיות מוצקות התומכות בטענות אלו    הדרך הנכונה - תזונה מאוזנת ובריאה ללא הגבלות
אלעזר לוין
יו"ר ועדת הכלכלה של הכנסת חושף את פגישתו האחרונה עם נגיד בנק ישראל    אולפינר: "המינהל שודד את הציבור"
עופר וולפסון
השכר הממוצע של השוטרים והסוהרים יעלה ב-10%, בהתאם לרמת הסיכון ואופי הפעילות האינדיבידואלי של המשרתים, בתפקידי הליבה המוגדרים כ"קרביים"    במקביל, תשלומי גמלאי משטרת ישראל ושב"ס יעברו משיטת הצמדה לשכר המשרתים הפעילים לעידכון הקצבה על-פי מדד המחירים לצרכן
עופר וולפסון
יו"ר ועדת הכספים אמר כי אם לא תינתן הנחה במים לנכים, לא יביא לאישור הוועדה את הקיצוץ הרוחבי למימון חינוך חינם מגיל 3    עם זאת, גפני עדכן על הסכמה עם האוצר, על הנחה בתעריפי המים לנכים שתמומן מתקציב המדינה
עופר וולפסון
בקשה לאישור תביעה ייצוגית על גביית יתר של 400 מיליון שקל הוגשה לביהמ"ש המשפט המחוזי בפתח-תקווה נגד חברת הסלולר    הטענה: "פרטנר מנהלת 'מלחמת התשה' נגד לקוחות, במטרה לגרום להם להתייאש ולוותר על זיכויים המגיעים להם"
כל הזכויות שמורות
מו"ל ועורך ראשי: יואב יצחק
עיתונות זהב בע"מ New@News1.co.il