שופט בית משפט השלום בראשון לציון,
ארז יקואל, האריך (יום ב', 9.1.12) ביום וביומיים בלבד את מעצריהם של החשודים בניהול בנק מחתרתי במתחם בורסת היהלומים ברמת גן. המשטרה ורשות המיסים ביקשו להאריך את מעצריהם של רוב המעורבים בעשרה ימים, אך יקואל קבע, כי למרות שיש ראיות לכאורה לחשדות נגדם - יש להסתפק בשלב זה בתקופות קצרות בהרבה.
החשודים שמעצריהם הוארכו ביומיים הם: ישי בורוכוב, שהוגדר בידי המדינה כמנהל הבנק המחתרתי; היהלומן מאיר אוחנה; אליהו יונתנוב, שלדברי המדינה הוא עובד בכיר ב"בנק"; זזה ממיסטבלוב, בעלי עסק חוקי לשירותי מטבע; בנימין אדיב; יוסף בכר; בני הזוג מרים וגבריאל יוסיפוב; מנחם מגן; ודוד בצלאל. מעצריהם של אסתר רייצר ורפאל זברוף הוארכו ביום אחד.
שלושה מן החשודים - בצלאל, מגן ובכר - מאושפזים לאחר שלטענתם חשו ברע עם תחילת החקירה. לגבי מגן ציינה המשטרה, כי הוא חש ברע במפתיע לאחר פגישה עם עורך דינו. המשטרה טוענת, כי הבנק המחתרתי העניק שירותי מטבע,
הלבנת הון, נכיון צ'קים ועוד, בהיקף כולל של מיליארד שקל מאז החלה הפעלתו. לרוב החשודים מיוחסות עבירות הלבנת הון, עבירות על חוק הבנקאות ועבירות מס.