אורון ורועי לוסטרניק מצאו 6.77 מיליון דולר ארוזים בתוך מזוודה בבית דודם ראובן שנפטר ועל-פי החשד, לקחו את הכסף כדי שלא יגיעו לידיהן של אמם והידועה בציבור של הדוד. השניים לא דיווחו לפקיד השומה על הכספים שלקחו, ונעצרו.
ב-26 בדצמבר הורה בית משפט השלום בתל אביב על איסור פרסום על פרטי החקירה למשך שבועיים ושחרר את החשודים בערבויות של 1.6 מיליון שקל לכל אחד מהם, נתן צו לאיסור יציאה מהארץ למשך 180 יום ועל הפקדת דרכוניהם במשרד החקירות.
הצהרת ההון חשפה: סכומים גדולים הופיעו בפתאומיות ראשית הפרשה בביקורת שומה שנערכה במשרד השומה בתל אביב. במהלך הבדיקה עלה חשד כי החשודים לא דיווחו על הכנסה חייבת בסך של כ-22 מיליון שקל. בהצהרות ההון שהתבקשו להגיש רשם אורון לוסטרניק סכום מזומן של 2 מיליון דולר וכן 3.5 מיליון שקל, סכומים שלא הופיעו בהצהרת ההון הקודמת.
במהלך הדיונים במשרד השומה, הסביר רואה החשבון המייצג את האחרים, כי מדובר בכסף שמצאו "מתחת לבלטה בביתו של הדוד שנפטר ולקחו אותו לחזקתם", כאשר כל אחד לקח מחצית מהסכום. בהצהרת ההון של רועי לוסטרניק נרשם כי התקבל בירושה סכום גדול מהדוד, אולם הסכום לא ידוע ולכן הוא מציין אותו בעלות של שקל אחד בלבד.
לאור ממצאי הביקורת ונתונים נוספים שהצטברו, נפתחה חקירה במשרד חקירות מס הכנסה תל אביב. במהלך החקירה חשפו החשודים כי מצאו בבית הדוד שנפטר מזוודה ובה ארוזים 6,770,000 דולר. הם התחלקו בכסף שווה בשווה ולא סיפרו כאמור ליורשים החוקיים.
"הידועה בציבור רצתה 'לשדוד' את הכסף" עוד סיפרו במהלך החקירה כי התנהל מאבק ירושה במשפחתם ומונה מנהל עיזבון. השניים לקחו לכיסם את הכספים ולא הייתה להם כוונה להחזירם למנהל העיזבון, כדי שלא יתגלגלו לידי הידועה בציבור של הדוד, שהייתה גם מזכירתו. הם אף ערכו תצהיר אצל עורך דין בו כל אחד מהם הצהיר כי "לאור ידיעתנו בעת מציאת הכסף, כי הגברת מיכאלי רוצה 'לשדוד' את העיזבון, שמרנו את הדבר בסוד ולא סיפרנו את דבר מציאת המזוודה הנ"ל, לאף אחד ובמיוחד לא להורינו ואפילו לא לבנות זוגנו".
מהבקשה שהוגשה לבית המשפט עולה כי החשודים אינם מוזכרים בצו הירושה כיורשים של הדוד. צו הירושה מחלק את הרכוש של הדוד באישור של בית המשפט, בין אחות לבין הידועה בציבור שלו.
החשודים הודו כי לקחו את הכסף מהעיזבון של המנוח ללא הרשאה מאיש ועשו בו שימוש כך שלא התכוונו להחזירו ליורשים החוקיים על-פי החלטת בית המשפט.
המקרה עצמו, יש לציין, אירע לפני כמה שנים. האח אורון סיפר כי הפקיד לבנק בפועל בין 6 עד 8 מיליון שקלים, כאשר חלק נכבד מההפקדות בוצע בשנים 2010-2008. לשאלה כיצד הדולרים הפכו לשקלים הסביר החשוד כי פרט את הכסף, אך לא זכר לומר היכן. לשאלת החוק מה נותר כיום מהכסף הרב השיב: "היום אין לי גרוש מהכסף שמצאתי אצל הדוד שלי".
