ארבעה יהלומנים נוספים נעצרו בידי רשות המיסים בחשד למעורבות בפרשת הבנק המחתרתי, שלטענת הרשות והמשטרה פעל במתחם הבורסה ברמת גן. המשטרה והרשות טוענות, כי "בנק" זה העניק שירותי מטבע, נכיון צ'קים ועוד בהיקף של מיליארד שקל בשנה, וכי לקוחותיו ניצלו את שירותיו להלבנות הון בהיקפים ניכרים.
האחים מתתיהו ויצחק אימבר, שותפים ומנהלים פעילים ב"א. אימבר", היו לפי החשד לקוחות של הבנק המחתרתי. לטענת הרשות, הם השמיטו בשנים 2011-2008 הכנסות במיליוני שקלים, תוך הסתייעות בשירותיו של הבנק המחתרתי. השניים שוחררו (26.1.12) בתנאים מגבילים בידי בית משפט השלום בראשון לציון.
רפי חן מחזיק במספר חברות וחשוד כי הוא ושתיים מהחברות - יהלי יהלומים ואופל יהלומים - היו בין הלקוחות העיקריים של הבנק המחתרתי. לטענת הרשות, חן קיזז בשנים 2011-2008 חשבוניות פיקטיביות בהיקף של מיליוני שקלים, שהועברו אליו בתיווכו של ה"בנק". גם חן שוחרר (30.1.12) בתנאים מגבילים.
ראובן עוז, שותף ומנהל פעיל במפעל לליטוש יהלומים ברמת גן ושותף במשרד במתחם הבורסה, חשוד שמעולם לא דיווח לרשות המיסים על פעילותה של המלטשה. לטענת הרשות, הוא השמיט בשנים 2011-2008 הכנסות במיליוני שקלים, תוך שהוא מסתייע בין היתר בשירותיו של הבנק המחתרתי. מעצרו של עוז הוארך עד 2.1.12.