שופט בית המשפט המחוזי בתל אביב,
צבי גורפינקל, אישר (יום ד', 15.2.12) את הסדר הטיעון בפרשת
ארקדי גאידמק ו
בנק הפועלים. במסגרת זו, נמחקו האישומים העיקריים נגד כל הנאשמים ועונשם העיקרי יהיה תרומות של מיליוני שקלים לאפוטרופוס הכללי.
כתב האישום התייחס לרכישת חברת הפוספטים ההולנדית טרמופוסט בידי גאידמק בשנת 2002. מאחר שגאידמק חשש שבנק אמרו, שהחזיק 20% ממניות החברה, לא יסכים למכור לו אותה, הוא הפעיל את נחום גלמור כאיש קש מטעמו. את הכספים לביצוע העסקה - 50 מיליון דולר - העביר גאידמק דרך חברת פועלים נאמנות, שהוא היה הלקוח הגדול ביותר שלה, תוך שפועלים נאמנות מסייעת לו בהסתרת מקור הכסף.
סעיף האישום העיקרי בכתב האישום המקורי היה
הלבנת הון, אם כי גורפינקל קבע כבר בתחילת המשפט, כי רק חלק מהמעשים שיוחסו לנאשמים נכנסו תחת חוק זה בשל העובדה שהוא נכנס לתוקף במאי 2002. במסגרת עסקת הטיעון, הודו גאידמק וגלמור רק בקבלת דבר בתחבולה ונגזרו עליהם שנת מאסר על תנאי וקנס של 21,000 שקל. כמו-כן, יתרום כל אחד מן השניים 3 מיליון שקל לאפוטרופוס הכללי.
שלמה רכט, שהיה יו"ר פועלים נאמנות, וחיים שמיר, שהיה מנכ"ל החברה, הודו בפגיעה בניהול תקין של עסקי תאגיד. הם נדונו לשנת מאסר על תנאי, רכט ייקנס ב-21,000 שקל, ושמיר - ב-15,000 שקל. חברת פועלים נאמנות נקנסה ב-42,000 שקל ותעביר לאפוטרופוס הכללי 9 מיליון שקל. יצויין, כי העברות הכספים לאפוטרופוס אינן מהוות תרומה מוכרת לצורכי מס. המדינה חזרה בה מכתבי האישום נגד רם לוי וקרן ללום, עובדי בנק הפועלים.
את רכט ייצג עו"ד תימור בלן; את שמיר ייצגו עוה"ד
נוית נגב, רונן מנשה וארז הראל; פועלים נאמנות יוצגה בידי עוה"ד פיני רובין ודנה גרובר; גאידמק יוצג בידי עוה"ד
דוד ליבאי ודנה ליבאי; את גלמור ייצגו עוה"ד
נבות תל-צור, ז'ק חן, עינת בן-משה ואריאל כפרי; את לוי ייצג עו"ד מיכה פטמן; ואת ללום - עו"ד
איתן מעוז. את המדינה ייצגו עוה"ד ורד שפילמן ושרון פרידמן מפרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה).
הפרקליטות: העיקר הוא המסר הפרקליטות מסרה בתגובה: "מבית המשפט, בעצם ההרשעה, יצאה היום קריאה חשובה למערכת הפיננסית – בנקאי אינו יכול לבצע כל מה שהלקוח רוצה. חוקי מדינת ישראל הם הנורמות שבנקאים צריכים לשים מול עיניהם לפני אינטרס הלקוח, שכן האינטרס הציבורי חייב לגבור.
"בעקבות תיקי בנק הפועלים שניהלה הפרקליטות - מעבר לחילוטם של למעלה מ-110 מיליון שקל לקופת המדינה ולטובת הציבור - הגופים הפיננסיים ובמיוחד המערכת הבנקאית החלו מיישמים ביתר שאת את משטר הלבנת הון, וכיום אין בנקאי שמרשה לעצמו לזלזל בהוראות החוק או משטר הדיווחים לרשות לאיסור הלבנת הון. על-אף תוצאות כאלו ואחרות בתיקים האחרים, עצם יישום החוק באופן רציני ע"י המערכת הבנקאית הינו המדד האמיתי להצלחה".
גאידמק: הועמדתי לדין רק בגלל שזה אני גאידמק אמר: "הועמדתי לדין רק כי אני ארקדי גאידמק. צריך להיות ברור לכולם שהורשעתי רק בכך שהתנהגתי כ'אובר-חוכם' ולא במירמה. אני שמח לראות שיש צדק בישראל". ליבאי הוסיף: "גאידמק בא לישראל עם נכונות רבה לתרום למדינה ולתושביה ,והמדינה גמלה לו רעה תחת טובה. סוף סוף הוא יוכל לחזור כעת לחיים תקינים ללא אימת הדין. לפרקליטות יש נטייה להשתמש באופן מוגזם באישומים של הלבנת הון, שהם אישומים חמורים וקטלניים. במקרה של גאידמק לא הייתה כל טענה שכספו מקורו בעבירות, והעמדתו לדין על הלבנת הון הייתה נטולת יסוד. אני שמח שהתביעה שוכנעה בכך באמצע המשפט כדי לאפשר לנו לסיים את ההליך".
סניגוריו של שמיר אמרו בתגובה: "במסגרת הסדר הטיעון התביעה חזרה בה מכל ששת האישומים בעבירת איסור הלבנת הון. מחיקת האישומים משמעותית ביותר ומחזירה את התיק למידתו הראויה, עבירה מתחום סדרי המנהל הגובלת בעבירת משמעת. לחיים שמיר נגרם סבל רב כתוצאה מההליכים, ואנו שמחים כי כעת הוא יוכל לחזור לשגרת חייו".
