שופט בית משפט השלום בתל אביב,
עידו דרויאן, האריך (יום ה', 31.5.12) בשבוע את מעצרו של מנהל ההשקעות
ערן מזרחי, החשוד בהונאה בהיקף של 25 מיליון שקל. אביו, יוסף מזרחי, נשלח למעצר בית בן ארבעה ימים.
המשטרה מייחסת למזרחי עבירות של
הלבנת הון, מירמה בנסיבות מחמירות וזיוף בנסיבות מחמירות. קצין המודיעין והחקירות של מחוז תל אביב, ניצב-משנה יצחק גטניו, אמר במקביל לדיון, כי עד כה התייצבו במשטרה 40 מתלוננים, אך להערכתו יש לפחות עוד 40 נפגעים שלא יתלוננו "משום שהם פוחדים משאלותיה של הרשות לאיסור הלבנת הון בנוגע למקור הכסף". גטניו דיבר ביום עיון של משרד רואי החשבון ארנסט אנד יאנג ישראל.
בבקשת המעצר נאמר, כי מזרחי - בעליה של חברת סיטדל השקעות ופיננסים - גייס עשרות מיליוני שקלים מעשרות לקוחות, תוך שהוא מתחייב להשיג עבורם תשואות גבוהות מאוד בשוק המט"ח. לדברי המשטרה, מזרחי הציג בפני לקוחותיו מצגי שווא על התשואות שהשיג כביכול וכך שיכנע אותם להגדיל את השקעותיהם. בפועל, הוא הפסיד את כספי המשקיעים, השתמש במיליוני שקלים לצרכיו הפרטיים (רכישת נכסים ומכוניות, נסיעות לחו"ל ועוד) וחלק ניכר מכספיהם כלל לא הושקעו.
סניגורו של מזרחי, עו"ד מנחם רובינשטיין, טען שאין עילת מעצר נגד מרשו, אך דרויאן לא קיבל את עמדתו וקבע: "בתיק זה אכן קיים חשש ממשי להימלטות, וכמו-כן, קיים חשש ממשי לשיבוש מהלכי משפט". עם זאת, לא נעתר דרויאן לבקשת המשטרה לעצור את מזרחי ל-15 יום. בשולי ההחלטה העיר, כי מזרחי טען שלא עצם עין בשעות האחרונות.
