כתב האישום נגד יו"ר
בנק הפועלים לשעבר,
דני דנקנר, בפרשת בנק פוזיטיף יוגש מחר (א', 28.10.12) - חשף
ברוך קרא בחדשות ערוץ 10. בטיוטת כתב האישום יוחסו לדנקנר עבירות של לקיחת שוחד, מירמה והפרת אמונים בתאגיד, קבלת דבר במירמה בנסיבות מחמירות,
הלבנת הון ופגיעה בניהול תקין של עסקי תאגיד בנקאי. דנקנר עומד לדין במשפט
הולילנד, באשמת מתן שוחד ל
יעקב אפרתי, אז מנכ"ל מינהל מקרקעי ישראל, תמורת הפשרת קרקעות של משפחתו בעתלית ובאילת.
החשד נגד דנקנר נוגע לעסקה בה רכש בנק הפועלים את השליטה בבנק הטורקי פוזיטיף (2008-2005). דנקנר, שהיה אז סגן יו"ר הבנק ולאחר מכן היו"ר שלו, השתתף באופן פעיל בדיוני הדירקטוריון, שאישר את הרכישה במשותף עם קרן RP שבבעלות רפאל ברבר. ואולם, דנקנר לא גילה שלקרן זו יש קשרים ענפים עם קבוצת אלרן, שהייתה בבעלותו ובבעלות בני משפחתו, ואשר מניותיה היוו את מרבית הונו. כך היה גם כאשר דירקטוריון הבנק אישר לרכוש את מניותיה של RP בבנק פוזיטיף תמורת 25 מיליון דולר. הקשרים עם RP, טוענת המדינה, היו משמעותיים מאוד לאלרן, אשר מצבה הורע במידה ניכרת באותה עת.
סעיף נוסף בטיוטת כתב האישום עוסק בהלוואה בסך 5 מיליון אירו שביקש דנקנר בנובמבר 2008 מבנק DHB, השייך להליט צ'נגלולו, איש עסקים טורקי, בעל מניות מיעוט (30%) בבנק פוזיטיף. דנקנר קיבל את ההלוואה במרץ 2009, בשיאו של המשבר הפיננסי, כאשר לא יכול היה לקבל אותה מכל מקור אחר בשל מצבה הקשה של אלרן.
לטענת המדינה, דנקנר לא דיווח לדירקטוריון על הלוואה זו, כאשר במקביל פעל במסגרת תפקידו כיו"ר לאשר חלוקת דיבידנד בבנק פוזיטיף אשר היטיבה עם צ'נגלולו. כמו כן, דנקנר פעל לכך שהדירקטוריון יאשר רכישת 4.82% ממניות בנק פוזיטיף מידי צ'ינגלולו תמורת 15 מיליון דולר. לטענת המדינה, מדובר בקבלת שוחד מצד דנקנר.
בטיוטה יוחסה לדנקנר גם קבלת דבר במירמה, שכן לטענת המדינה הצהרתו בפני DHB לפיה הונו העצמי עמד על 50 מיליון דולר - הייתה כוזבת. לטענת המדינה, העברת כספי ההלוואה לחשבונות שלו ושל בני משפחתו הייתה פעולה ברכוש אסור, שהיא עבירה על חוק איסור הלבנת הון. בהקשר זה מוסיפה המדינה וטוענת, כי דנקנר הפקיד חלק מכספי ההלוואה בחשבון הבנק של מזכירתו דאז, חגית מלכה. החשבון נרשם על שמה והיא הצהירה שאין בו נאמנים אחרים, אך למעשה שימש רק את דנקנר. לדברי המדינה, היקף התנועות בחשבון עמד על 13.8 מיליון שקל, ומלכה משכה ממנו במזומן 470,000 שקל עבור דנקנר.
