X
יומן ראשי
חדשות תחקירים
כתבות דעות
סיפורים חמים סקופים
מושגים ספרים
ערוצים
אקטואליה כלכלה ועסקים
משפט סדום ועמורה
משמר המשפט תיירות
בריאות פנאי
תקשורת עיתונות וברנז'ה
רכב / תחבורה לכל הערוצים
כללי
ספריה מקוונת מיוחדים ברשת
מגזינים וכתבי עת וידאו News1
פורמים משובים
שערים יציגים לוח אירועים
מינויים חדשים מוצרים חדשים
פנדורה / אנשים ואירועים
אתרים ברשת (עדכונים)
בלוגרים
בעלי טורים בלוגרים נוספים
רשימת כותבים הנקראים ביותר
מועדון + / תגיות
אישים פירמות
מוסדות מפלגות
מיוחדים
אירועי תקשורת אירועים ביטוחניים
אירועים בינלאומיים אירועים כלכליים
אירועים מדיניים אירועים משפטיים
אירועים פוליטיים אירועים פליליים
אסונות / פגעי טבע בחירות / מפלגות
יומנים אישיים כינוסים / ועדות
מבקר המדינה כל הפרשות
הרשמה למועדון VIP מנויים
הרשמה לניוזליטר
יצירת קשר עם News1
מערכת - New@News1.co.il
מנויים - Vip@News1.co.il
הנהלה - Yoav@News1.co.il
פרסום - Vip@News1.co.il
כל הזכויות שמורות
מו"ל ועורך ראשי: יואב יצחק
עיתונות זהב בע"מ
יומן ראשי  /  חדשות / מבזקים
הבנק פעל במשך שנים ארוכות ושימש להלבנת הון נחשפו העברות מיליוני שקלים לחו"ל ללא דיווח והוצאו חשבוניות פיקטיביות לעסקות יהלומים שלא היו ולא נבראו
▪  ▪  ▪
ניצול של האמון שניתן בסוחרי היהלומים [צילום: איתמר לוין]

משטרת ישראל חשפה בנק מחתרתי סודי שפעל בבורסה ליהלומים ברמת גן ופעל באופן שיטתי להלבנת הון.
הבנק המחתרתי נחשף במסגרת פעילות של היחידה הארצית לחקירות הונאה וכוח המשימה שעוסק במלביני הון מקצועיים, בשיתוף רשות המיסים - יחידת יהלום וחקירות מע"מ ירושלים ובליווי פרקליטות המדינה/פרקליטות מיסוי וכלכלה.
על-פי החשד שנחקר, "הבנק" אשר פעל בבורסה לאבני חן, ניצל את ההסדרים המיוחדים החלים בעולם היהלומים והאמון שניתן בפועלים בתחום מיוחד זה, על-מנת להלבין הון באופן שיטתי במשך שנים.
הפרשה החלה בשנת 2011 בחקירה סמויה שכללה פעילות מודיעינית רחבת היקף ומתוחכמת וכן שימוש באמצעים טכנולוגיים שונים, בעזרתם הצטברו ראיות ממשיות באשר לקיומו של הבנק המחתרתי בתוככי הבורסה.
החקירה הפכה לגלויה בראשית שנת 2012 עם ביצוע חיפושים נרחבים, חקירת חשודים ומעורבים רבים. בין החשודים נמנים אנשי עסקים שכיהנו כמנהלי "הבנק", עובדיהם השונים וכן יהלומנים עובדי הבורסה.
ממצאי החקירה מצביעים כי הבנק המחתרתי, סיפק שירותי מטבע בהיקפים של מאות מיליוני שקלים במשך שנים מבלי לדווח לרשויות ובמסווה של ביצוע עסקות יהלומים פיקטיביות.
במסגרת חקירת פעילות הבנק נחשפו העברות מיליוני שקלים לחו"ל ללא דיווח, בנוסף, הוצאו חשבוניות פיקטיביות ככסות לביצוע עסקות יהלומים, שלא היו ולא נבראו ובוצעו עבירות ייבוא פיקטיבי של יהלומים תוך שיתוף פעולה עם יהלומנים בבורסה.
כתוצאה מפעילותם, גרפו החשודים בפרשה רווחים כספיים גדולים הנובעים מעמלות שגבו מהלקוחות שהיקפם על פני השנים נאמד במיליוני שקלים.
במסגרת פעולות החקירה נתפס רכוש רב מידי החשודים, לרבות יהלומים בשווי מיליוני שקלים, נכסי נדל"ן שונים ומגוונים, הוקפאו מיליוני שקלים בחשבונות בנקים ובבתי השקעות.
על-פי ממצאי החקירה עולה כי התגבשה תשתית ראייתית מספקת לביצוע עבירות לפי חוק איסור הלבנת הון, פקודת מס הכנסה וחוק מע"מ ובנוסף עבירות שיבוש והשמדת ראיות.
התיק מועבר בימים אלה לפרקליטות המדינה - פרקליטות מיסוי וכלכלה לצורך הגשת כתבי אישום.

תאריך:  26/11/2012   |   עודכן:  26/11/2012
מועדון VIP להצטרפות הקלק כאן
 
תגיות מי ומי בפרשה
 הלבנת הון
פורומים News1  /  תגובות
כללי חדשות רשימות נושאים אישים פירמות מוסדות
אקטואליה מדיני/פוליטי בריאות כלכלה משפט
סדום ועמורה עיתונות
נחשף בנק מחתרתי בבורסת היהלומים
תגובות  [ 0 ] מוצגות  [ 0 ]  כתוב תגובה 
 
תגובות בפייסבוק
 
ברחבי הרשת / פרסומת
רשימות קודמות
עידן יוסף
עמותת חדו"ש פנתה ליועמ"ש לממשלה בבקשה כי יהפוך את החלטת יועמ"ש הרשות השנייה שלא לפתוח בהליכי הפרה נגד רדיו קול ברמה בגין השידור החי מעצרת פתיחת מערכת הבחירות של מפלגת שס
יפעת גדות
במקום לקנח עשו סקס    שיטפו ידיים אבל קודם כל הדליקו את הרדיו    עצות מפתיעות שיעזרו לכם להימלט מהשפעת ומההצטננות
אלעזר לוין
קבוצת עזריאלי רכשה מאליעזר פישמן קניון ב-378 מיליון שקל, אך הממונה על הגבלים עסקים הטיל וטו    News1 העריך כבר לפני ארבעה חודשים שיתכן והעסקה תפסל    עזריאלי: נערער
עופר וולפסון
הבנק רשם רווח נקי של 260 מיליון שקל ברבעון השלישי - 2% עלייה    התשואה על ההון הסתכמה ב-13%    הגדיל היקפי האשראי לציבור ב-7%
איציק וולף
שר הביטחון וראש הממשלה לשעבר הודיע על פרישתו במסיבת עיתונאים מיוחדת    ימשיך בתפקידו עד לכינון ממשלה חדשה לאחר הבחירות לכנסת    "רוצה להקדיש יותר זמן למשפחתי ולכתיבה"    "ראש הממשלה היה מודע להתלבטויות, אך ההחלטה הייתה שלי בלבד"
כל הזכויות שמורות
מו"ל ועורך ראשי: יואב יצחק
עיתונות זהב בע"מ New@News1.co.il