מושב כפר דניאל, חברת הבנייה אתינה, בעלי החברה, בני משפחותיהם ורואי החשבון שלה - כל אלו התחלקו במאות אלפי שקלים שנגבו שלא כדין ממי שביקשו לבנות בתים במסגרת הרחבת המושב. כך טוען מינהל מקרקעי ישראל בתביעה שהגיש (יום ג', 23.4.13) לבית המשפט המחוזי מרכז.
בין בעלי אתינה נמצא יעקב מרדינגר, מבעלי חברת הצורפים, אשר הורשע לפני מספר שנים בעבירות מס. רואי החשבון הנתבעים הם רוני תירושי ושלמה אבן. כמו-כן נתבעים יתר בעלי המניות באתינה - אברהם צדוק ועזרא עורקאבי - וכמה מבני משפחותיהם.
לטענת המינהל, המושב ואתינה גבו את הכספים ממי שביקשו לבנות בתים בכפר דניאל על אדמות מינהל, למרות הוראות מפורשות שלו שאסרו על כך. כספים אלו נבעו מן הפער שבין מחיר השוק של המגרשים לבין המחיר המופחת בו הסתפק המינהל, תוך שהמושב ואתינה מתנים את מתן אישורי הבנייה בתשלומים של מאות אלפי שקלים עודפים.
אתינה הייתה הקבלן לבניית בתי ההרחבה של כפר דניאל, במסגרת בנייה מרוכזת שהייתה מותרת בשנות ה-90. ואולם, טוען המינהל, גם לאחר שזו הותרה רק במחצית מן המגרשים - לא הוצע בפועל לאיש מן המשתכנים לבנות בעצמו את ביתו, וכך המשיכו המושב והחברה לגבות את הכספים האסורים. רק מקורבים, ובראשם אנשי אתינה ובני משפחותיהם, קיבלו את האפשרות לבנייה עצמית.
"אנשי אתינה זכו למגרשים 'נטולי' כספים אסורים, אליהם התייחסו כ'מטבע עובר לסוחר'. אף אחד מהם מעולם לא בנה במגרש את ביתו (וממילא - לא העביר לכפר את משפחתו), וכולם כאחד סיחרו הלאה את המגרש במחיר השוק המלא שלו, שכולל, כמובן, גם את רכיב הכספים האסורים. את הפער בין המחיר הנמוך בו זכו אנשי אתינה במגרש (ללא כספים אסורים) לבין המחיר הגבוה בו מכרו אותו (עם כספים אסורים), הם שלשלו לכיסם ו/או לכיסה של אתינה ו/או כפר דניאל".
המינהל מבקש מבית המשפט להורות לכפר דניאל ולאתינה למסור לו דיווח מדויק על הכספים האסורים שגבו ולהורות להם להשיב לו את הכספים. התביעה הוגשה בידי עוה"ד גינת אריאל-קצ'קו ורינה מיוחס מפרקליטות מחוז ת"א (אזרחי).
