רמי חג'אמי, בעלי עסק לשירותי מטבע, נדון (יום ב', 13.5.13) לשלוש שנות מאסר בפועל בשל עבירות
הלבנת הון ומיסים. הוא גם נקנס ב-750,000 שקל.
חג'אמי הורשע בכך שמסר מידע כוזב על פעולות שביצע בעסקו בסך 117 מיליון שקל, כדי לעקוף את חובות הדיווח הקבועות בחוק. עוד הורשע בהעלמת הכנסות בסך 34.5 מיליון שקל ובהימנעות מתשלום מע"מ בסך 4 מיליון שקל.
סגן נשיאת בית המשפט המחוזי בתל אביב,
עודד מודריק, הדגיש את חשיבות הדיווח על-פי דרישות חוק איסור הלבנת הון, אשר מטרתן לייבש את המקורות הכספיים של ארגוני פשיעה. לדבריו, נותני שירות המטבע חיוניים למגזרי משק מסוימים, אך גורמים עברייניים עלולים להשתמש בהם כדי לטשטש את מקורות הונם. על עבירות מס אומר מודריק, שהן בבחינת "שלי שלי ושלך שלי", שהיא מידה הגרועה ממידת סדום, שכן עבריין המס הוא טפיל החי על חשבון החברה מבלי לתרום לה את חלקו.
עוד ציין מודריק, כי לחג'אמי עבר פלילי עשיר והוא אף נדון בזמנו לחמש שנות מאסר, והוא שילם רק חלק קטן מחובו לרשויות המס. על התמשכות ההליכים בעניינו של חג'אמי - שש שנים - אומר מודריק, כי חלק ניכר ממנה נבע מהתנהגותם שלו ושל סניגורו. הוא גם מעיר, כי אכן עבר זמן רב עד שכתב את הכרעת הדין, אך זאת בשל טיפולו במקביל בשורה של פרשות מורכבות.
