פרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה) קיימה בשבועות האחרונים דיונים עם חוקרי רשות המיסים, במטרה לקבל הכרעות בנוגע לחשדות החמורים נגד איש העסקים יגאל זילכה החשוד בעבירות מס ו
הלבנת הון בהיקף של עשרות מיליוני דולרים.
הפרשה על מרכיביה השונים נחשפה ב-News1. רשות המיסים פתחה בבדיקה זמן קצר לאחר החשיפה ובמסגרת זו אף נערך "ביקור" במשרדו של עו"ד יוסי כהן, המשמש כקונסיליירי של זילכה. באחרונה בוצעו פעולות נוספות במסגרת חקירה לכל דבר ועניין.
חוקרי רשות המיסים שהשתתפו בדיונים הציגו את המידע שבידיהם בפני אנשי הפרקליטות. מהמידע העולה, כי זילכה השתמש בישויות משפטיות רבות בישראל ובחו"ל, במטרה לטשטש את מעשיו. זילכה פעל בדרכי עורמה והונה גם את שותפיו.
תיקו של זילכה מטופל בפרקליטות מיסוי וכלכלה על-ידי צוות בראשו עומדת פרקליטת המחוז, עו"ד ליאת בן-ארי. מצד רשות המיסים מטופל תיק זה על-ידי צוות מקצועי מפקיד שומה תל אביב, בראשו עומד מנהל חקירות מס הכנסה תל אביב, רון חכם.
כפי שחשפנו כאן, זילכה ומקורביו מעורבים בשורה ארוכה של מעשים בלתי חוקיים לכאורה. המדובר, בין היתר:
- חשד לגניבת כ-60 מיליון דולר משותפיו. תביעה בנושא זה מצד איש העסקים פרדי רובינסון נגד זילכה מתנהלת בהליך של בוררות בפני השופט (בדימ.) אורי גורן. במהלך הבוררות נחשפו ראיות לגניבת הכספים, כמו גם שמות החברות דרכן נעשה שימוש לגניבת הכספים. עם החברות הזרות שהפעיל זילכה נמנות:
- חברת Teremco Limited שנרשמה בקפריסין;
- חברת Eldon International S.A שנרשמה באיי מארשל;
- חברת Windview Limited שנרשמה בקפריסין;
- חשד לדיווחים כוזבים ולהלבנת הון באמצעות מניות בחברת קווינקו שניתנו בידיו בנאמנות על-ידי כמה משותפיו: עודד כהן ואבי קלדרון, מולי הירשברג.
זילכה פעל בשנים האחרונות בניסיון לטשטש את מעשיו. חברו ופרקליטו, עו"ד יוסי כהן, המשמשו כאמור כקונסיליירי, פעל למענו כדי לפגוע במתנגדיו. עו"ד יוסי כהן אף פעל נגד הח"מ בניסיונות הפחדה, וזאת במטרה לעצור את הפרסומים והחשיפות על חלקו האישי בפרשות השונות ועל מעשיו של זילכה.
