עו"ד יוסי כהן ניהל שורה של חשבונות בחו"ל, ובהם ברומניה, באמצעותם העלים חלק ניכר מהכנסותיו האמיתיות. כך טענה רננה כהן, רעייתו של כהן. הכספים שימשו, בין היתר, לרכישת נכסים.
לדבריה, חלק ניכר מהכנסותיו של כהן, מלקוחות עסקיים במשרדו בעריכת דין וגם בחו"ל, התבצע במזומן. הכספים שימשו, בין היתר, למימון רכישת נכסים.
ל-News1 נודע, כי אחת השיטות ליצירת הכספים השחורים, עבור יוסי כהן ועבור לקוח מסוים, נעשתה כדלהלן: חברה ציבורית-ישראלית גדולה רכשה נכס ברומניה, במחיר כפול משוויו האמיתי. המוכר, ישראלי, התחייב להשיב מחצית מהתשלום שקיבל. חלק ניכר מההחזר בהיקף של מיליונים קיבל יוסי כהן בשחור עבורו ועבור לקוחו. הכספים הועברו לישראל באמצעות בלדרים [זהותם שמורה במערכת, י.י.].
מהמידע עולה, כי יוסי כהן השתמש במשרד עורכי הדין בראשו הוא עומד, וכן בחלק מעורכי הדין במשרד, למתן שירותים שאת תמורתם קיבל אישית, במזומנים ובכספים שחורים. מכאן עולה כי יוסי כהן הונה גם את עובדיו-שותפיו לתיקים מסוימים.
דבריה של רננה תועדו, בין היתר, בהקלטות שביצעה בשיחותיה עימו. את אחת השיחות חשפנו כאן, ובעקבותיה הורה מנהל רשות המיסים על העברת הטיפול בנושא לאגף החקירות. מידע נוסף מוצג להלן.
במסמכים שגובשו שתוכנם נודע ל-News1 טענה רננה, כי הכספים הולבנו בשורה של פעולות. חלק מהם שימשו לרכישת נכסים:
- אחוזתו בישוב רשפון נבנתה בחלקה מחדש. עו"ד כהן ייעד למימון הבנייה כמיליון דולר מכסף שחור;
- יוסי כהן רכש דירה ברומניה-בוקרשט עבור איזבלה. הדירה שימשה גם אותו, בביקוריו התכופים ברומניה. כמו-כן "תיחזק" יוסי כהן את איזבלה ברומניה בכספים שחורים, כולל רכישת מכונית עבורה, ומאוחר יותר גם בישראל;
- שלוש דירות (מס' 14, 15 ו-18) נרכשו בהרצליה. לטענת רננה, חלק ניכר מהמימון מקורו בכספים שחורים.
- מאות אלפי שקלים הושקעו בבניית אורוות מפוארות, אסם, וברכישת סוסים ערביים מצריים גזעיים. גם זאת, בחלקו הגדול, מכספים שחורים.
רננה טענה עוד, כי חלק ניכר מהתנהלותו של יוסי כהן ושלה נעשו במזומנים, ומקורם בכספים שחורים שקיבל. כספים שחורים שימשו גם למתן תשלומים לשלושה עובדים שהוחזקו באחוזה.
בידי News1 עדויות נוספות על התנהלות בלתי חוקית וחמורה מצד יוסי כהן, כולל: מידע חדש בדבר פיברוק תצהירים ובידוי ראיות; מידע נוסף בדבר הלבנת הון בסכומים משמעותיים ביותר באמצעות בלדרים; הונאת שופטים והוצאת צווים במרמה, ועוד ועוד. בזאת נטפל בהמשך.