יעקב ג'רבי, שעסק בנכיון צ'קים, הורשע (יום א', 1.9.13) בעבירות על חוק איסור
הלבנת הון. סגן נשיאת בית המשפט המחוזי בתל אביב,
עודד מודריק, קבע, כי ג'רבי לא דיווח כנדרש על כ-1,000 פעולות בהיקף כולל של 173 מיליון שקל.
תקנות איסור הלבנת הון מחייבות דיווח לרשות לאיסור הלבנת הון על נכיון צ'קים בהיקף של 50,000 ומעלה הנעשה במזומן, ועל נכיון צ'קים בהיקף של 500,000 שקל ומעלה בכל צורה שהיא. מודריק קבע, כי ג'רבי לא דיווח על 1,000 עסקות מהסוג הראשון בהיקף של 156 מיליון שקל, ועל 25 עסקות מן הסוג השני בהיקף של 17 מיליון שקל.
בין היתר נקבע, כי ג'רבי פיצל עסקות ניכיון כדי להתחמק מחובת הדיווח, ורשם חלק מהפעולות על שמות אחרים מאלו שביצעו אותן בפועל. ג'רבי טען, כי הפעולות לא היו חייבות בדיווח, אך מודריק אומר ש"ראשו עליו סחרחר" מרוב הסברים שנתן ג'רבי ואשר לא הניחו את דעתו.
לדברי מודריק, "סעיף 3 של חוק איסור הלבנת הון הוא כלי לחימה משפטי במלביני הון שבא בעבירה, כעין איל ברזל דו-ראשי. הראש האחד מיועד לנגח את מלביני ההון עצמם והוא יצוק בסעיף 3(א) לחוק. הראש השני מכוון כלפי מנגנוני ההסתרה והניתוב הלוגיסטי של ההון המולבן והוא סגסוגת של חובות הדיווח ואיסורי דיווח כוזב ויצוק בסעיף 3(ב) לחוק. תכליתה של הוראת הדין בדבר איסור הלבנה במחדלי דיווח היא ליצור חגורת ביטחון שתעמוד בדרכו של מי שמבקש להלבין הון שהושג בעבירה... קשה להפריז בחשיבותו של קיום דקדקני ודווקני של חובות הדיווח לשם השגת תכלית החוק".
מודריק דחה גם את טענותיו של ג'רבי לפיהן פעל
בתום לב וכי יש לזכותו מחמת הגנה מן הצדק בשל התנהלות לקויה של המדינה ובשל אכיפה בררנית. את המדינה ייצגו עוה"ד אורנה גלבשטיין וטפת מויאל-רוטשילד, ואת ג'רבי - עוה"ד
נתי שמחוני, רונן רוזנבלום, אסף קליין ושרי טל.
