אקסלנס נשואה שירותי בורסה המפעילה חדר מסחר באמצעותו מבצעים לקוחותיה בין היתר פעולות בניירות ערך בבורסות זרות טוענת כי אמיתי מצליח מבת ים שהיה סוחר בחדר עסקות ניירות הערך שלה ביצע כנגדה וכנגד לקוחותיה מעשי מרמה וגזל חמורים בסיועה של זוגתו חברתו לחיים.
בתביעה שהגישה אקסלנס לבית משפט השלום בתל אביב כנגד מצליח וזוגתו נאמר כי מצליח היה עובד של חברה אחרת שהעניקה שירותי מיקור חוץ לאקסלנס בין היתר לתפקידי סוחרים בחדר המסחר. לטענת אקסלנס, מצליח ביצע עסקות באופציות בחשבונה של החברה תוך שימוש בכספיה. ככל שבסוף יום המסחר נוכח מצליח כי העסקה הניבה רווחים, הוא "העביר" את האופציות לחשבון שנפתח מבעוד מועד על-ידי זוגתו. ככל שהפעולות הניבו הפסדים, "העביר" מצליח את האופציות לחשבונות של לקוחות אקסלנס תוך שהוא גורם ללקוחות אלו הפסדים כספיים בהיקף עשרות אלפי דולרים.
שיטת פעולה זו של מצליח, נאמר בכתב התביעה, נמשכה עד למועד בו הבחין הלקוח בהפסדים שנוצרו בחשבונו שלא על-פי הוראות המסחר שהעביר.
כך באחד המקרים בהם פנה לקוח לאקסלנס בטענה כי בחשבונו מצויות אופציות חו"ל שהוא לא הורה לרכוש, באופן שגרם לו להפסד של כ-40,000 דולרים. מצליח התבקש לבדוק האם קיימת הקלטת שיחה בה ביקש הלקוח לבצע את הפעולה. מצליח דיווח במרמה לממונה עליו כי האזין לשיחה וכי אכן מדובר בטעות וכי יש להעביר את רישום הפעולה ל-5 לקוחות אחרים. כל זאת במטרה להסתיר את דבר המרמה שביצע.
אותם לקוחות אליהם טען מצליח כי יש להעביר את רישום הפעולה, טענו אף הם כי לא נתנו הוראות ביצוע בנוגע לאופציות האמורות. בעקבות טענות אלה טען מצליח כי יש לשייך את הפעולה לשני לקוחות אחרים ואולם גם אלה טענו כי אין להם יד ורגל בהוראות אלה.
בתביעה נאמר כי מצליח הוסיף לטעון כי יש לייחס את ההפסדים ללקוחות אקסלנס, כאשר בכל פעם העלה מצליח את שמו של לקוח אחר כמי שיש לייחס לו את ההפסד, וכל זאת בניסיון להסתיר את מעשי המרמה והגזל החמורים שלו. במקביל התברר לאקסלנס כי בחשבון על שם זוגתו של מצליח, בוצעו פעולות העברה של אופציות חו"ל אשר הניבו רווחים.
כך, נאמר בתביעה, התבררה התרמית במלואה, כאשר מצליח ביצע באופן עצמאי פעולות מסחר בלתי מורשות באופציות בחו"ל בכספי אקסלנס באופן שפעולות מסחר רווחיות דווחו במרמה כרווחים בחשבונה של זוגתו וחברתו לחיים אצל אקסלנס, ואילו פעולות מסחר שהניבו הפסדים דווחו במרמה כהפסדים בחשבונות של לקוחות אחרים של אקסלנס, תוך ניסיון שנכשל להסתיר את דבר המרמה.
לדברי אקסלנס מיד עם גילוי התרמית שנמשכה על פני חודש ימים היא השיבה ללקוחותיה את הכספים שדווחו על-ידי מצליח כהפסדים בחשבונותיהם. עם גילו התרמית נקרא מצליח לשיחת בירור במהלכה הודה במעשיו ובהמשך הודח מתפקידו כסוחר ואף פוטר מעבודתו בחברה המעניקה שירותי מיקור חוץ לאקסלנס. בנוסף הגישה אקסלנס תלונות כנגד מצליח לרשות לניירות ערך ולמשטרה.
אקסלנס מבקשת מבית המשפט לחייב את מצליח בהשבת כספי הגזילה בסכום של 260,000 שקלים ומציינת כי היא שומרת על זכותה לתקן את כתב התביעה ככל שיתבררו עובדות נוספות בהמשך ההליך.