האחים דרור וירון קפלן, טוביה הרשקוביץ ושי מזיג ניהלו הימורים בלתי חוקיים בהיקף של 4.5 מיליארד
שקל. כך טוענת המדינה בכתב אישום שהוגש נגדם (יום ה', 17.10.13) לבית המשפט המחוזי בתל אביב.
כתב האישום מתייחס לאתר
www.donbet.com ואשר שמו שונה בשלב כלשהו ל-
www.2020bet.com. על-פי הנטען, האחים קפלן ניהלו את האתר בארץ (דרור היה המנהל וירון היה איש הכספים), ואילו הרשקוביץ ומזיג היו האחראים על הקמת אתר "דובנט" בקפריסין וניהולו.
לטענת המדינה, "אתר ההימורים אפשר למהמרים בכל רחבי הארץ, להמר במשך 24 שעות ביממה. האתר אפשר להמר הימורים שונים, על משחקי ספורט שהתקיימו ברחבי העולם לרבות בישראל, בענפי ספורט רבים ושונים. חלק מההימורים התבצעו לפני תחילת המשחקים וחלק מההימורים נערכו תוך כדי המשחקים. במהלך פעילות האתר, ועד ליום המעצרים בתיק זה, גובה מחזור כספי ההימורים, היינו הכספים שמקורם בהימורים ואשר שימשו ואפשרו את פעילות ההימורים עמד על סכום כולל של 4,590,092,123.74 שקל".
ארבעה נאשמים אלו מואשמים בעבירות הקשורות לניהול ההימורים ובהלבנת הון. לצידם הועמדו לדין שמונה נאשמים נוספים, שלטענת המדינה שימשו כסוכנים לגיוס המהמרים וסייעו בהלבנת הכספים. כמו-כן הוגש כתב האישום נגד שני נהגים שעסקו באיסוף כספי המהמרים ונגד מי שסייע להלבנת הכספים באמצעותו של מנהל הצ'יינג' מייק מיכאלי, שנמלט מהארץ לפני שבעה חודשים. כתב האישום הוגש בידי עוה"ד מירב גבע ואיריס רמתי מפרקליטות מחוז ת"א (פלילי).