רשות ניירות ערך החלה לחקור את החשדות להונאה לכאורה בבית ההשקעות אלפא פלטינום שבבעלות עמי סגל. כך נודע ל"
גלובס". הבוקר (ה') החלו חוקרי רשות ניירות ערך לאסוף חומרים הקשורים בפרשת ההונאה לכאורה - מסמכי בנק, תמלילי שיחות טלפון ועוד. הרשות תבחן את החומרים ובקרוב היא צפויה לזמן לחקירה את המעורבים בפרשה.
ל"גלובס" נודע עוד כי עשרות לקוחות של אלפא פלטינום שהשקיעו את כספם בקרנות דומות לא מצליחים למשוך כעת את הכסף.
בבקשה שהגיש לאחרונה למחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב ושהייתה במשך כשבוע תחת איסור פרסום, טוען שמואל מנדזיצקי, מבעלי
מחסני חשמל בעבר שבכספיו נעשתה לכאורה המעילה, כי אלפא פלטינום וסגל גנבו 29 מיליון
שקל מחשבונו הפרטי ומחשבון של חברה בבעלותו שנוהלו ב
בנק הפועלים על-ידי בית ההשקעות.
פרקליטיו של מנדזיצקי, הינם עורכי הדין אסף ברם ורועי סלוקי.
"עניין לנו במעשים חמורים של גזל, גניבה, ו/או הונאה, ו/או הסתרה של כספי המבקשים בסך של 10.7 מיליון שקל מחשבונו של מנדזיצקי ו-18.3 מיליון שקל מחשבונה של חברת ש. מנדזיצקי השקעות מעשים שבוצעו לכאורה בכספי המבקשים לאורך השנים האחרונות שבהן סמכו את ידם ואת כספם על סגל, אלפא פלטינום וערן נוטע, מנכ"ל בית ההשקעות", נטען בבקשה.
לטענת מנדזיצקי, "אלפא פלטינום ובעליו פעלו כלפיי בתרמית, הולכת שולל ותוך הצגת מצגים כוזבים ושקריים ובניגוד מוחלט להסכם ההשקעה, ההתחייבויות שלהם ורצון התובעים, תוך העברת כל כספי המבקשים להשקעה בקרנות נאמנות זרות ספקולטיביות, שעל-פי הגדרת יועצי השקעות של הנבק הם כמו 'קופסה שחורה' שלא ניתן לדעת את ערכה ותכולתה".
לפי הבקשה, "בדיעבד התברר שהערך של הקרנות נקבע על-ידי סגל והוא ניהל בעצמו חלק מהקרנות והשתמש בכספי מנדזיצקי בתרמית ובתוך מעשי גניבה כדי לפרוע את חובותיו האישיים בסכום של מיליוני שקלים לבנק ולגורמים נוספים".
אתמול נודע כי קרנות הנאמנות של אלפא פלטינום נמכרו לאיילון קרנות נאמנות. מדובר ב-26 קרנות נאמנות המנהלות נכסים ב-5.5 מיליארד שקל.
"תשתית ראייתית מוצקה" השופט
חאלד כבוב הורה על מינוי תופס נכסים שיאסוף מסמכים ותפוס מחשבים בניסיון ללמוד מה עלה בגורל הכסף. "נמצאה תשתית ראייתית מוצקה לשלב זה של הדיון וישנם סיכויים טובים לקבלת התביעה", ציין כבוב בהחלטתו. לדבריו, "על פניו, נראה שקיומם של הסכמי השקעות מחד, תוך התחייבות מפורטת ומפורשת לגבי אופן השקעות הכספים, ומאידך חריגה מהתחייבות זו תוך השקעת רוב הכספים בקרנות זרות - גרמו לכאורה לאובדן מוחלט של סכום עתק של 29 מיליון שקל".
לאור האמור, הורה בית המשפט על מינויו של רו"ח חיים סקאל לתופס נכסים. "בבואי לבחון את מאזן הנוחות בין הצדדים, הדעת נוטה בבירור לטובת קבלת הבקשה, שכן נזקו של מנדזיצקי מתבטא באפשרות אובדן סכום עתק של 29 מיליון שקל. אובדן זה נגרם לכאורה ממעשי עוולה שביצע סגל", כתב כבוב.
תחילת הפרשה בשנת 2008 אז מכר מנדזיצקי את אחזקותיו במחסני חשמל ו-300 אלף שקל מהתמורה הוא השקיע במיזם עסקי של חברת "קוונטום" שעסק בייצוא טלפונים סלולריים ייעודיים לכל העולם, בה היה שותף עמי סגל.
לפי הנטען, בהמשך להכרות ביניהם הפציר סגל במנדיזצקי להשקיע בקרנות נאמנות בחו"ל הפועלות באופן סולידי ומנוהלות על-ידי סגל. לפי הבקשה, מנדזיצקי נעתר להפצרות והסכים להשקיע את מיטב כספו לניהול על-ידי סגל באמצעות אלפא פלטינום שהכלכלן הראשי שלה הוא
שלמה מעוז. "המבקשים הסכימו להשקיע את כספם (סכום שהגיע לפי הנטען, כאמור, ל-29 מיליון שקלים) על בסיס מצג מפורש שהוצג בפניהם על-ידי סגל על פיו מדובר בהשקעה סולידית בחלקה הגדול שאמורה להניב תשואה של 5/6 אחוזים בשנה, ללא נטילת סיכון משמעותי, כאשר מירב הכספים אמורים להיות מושקעים באפיקי השקעה בארץ וחלק בקרנות זרות", נטען בבקשה.
לדברי מנדיזצקי, סגל ובית ההשקעות הבטיחו לו שההתנהלות הכספית תבוצע רק מחשבונות הבנק שלו והבטיחו גם כי ניתן יהיה "להנזיל" את ההשקעה על-פי הוראתו ככל שיהיה בכך צורך.
לא רק זו אלא שמנדזיצקי טוען עוד כי לצורך בדיקה ובירור איכות הקרנות הזרות הוא נועץ קודם להשקעה עם פקידי בנק הפועלים (מחלקת פלטינום שמיועדת ללקוחות מועדפים שמחזיקים חשבונות גדולים - ח"מ).
"לשלמה מעוז אין קשר" לטענת מנדזיצקי, הקלקולים ביחסיו עם בית ההשקעות החלו להתגלות בחודש יולי האחרון, אז הודיע לו הבנק כי חשבון החברה חויב בריבית חריגה של 600 אלף שקל, חרף העובדה שמדובר בחשבון ללא מסגרת אשראי. לפי הבקשה, "או אז החל מנדזיצקי בבדיקה אינטנסיבית מתוך חשש לגורל כספו" ומתוך רצון להבטיח את קבלת כספו בחזרה הוא הורה למכור את הקרנות הזרות אך עד היום לא הצליח בכך ולא קיבל את כספו בחזרה.
לדברי מנדזיצקי מאותו היום הוא פנה פעם אחר פעם אל סגל וגילה כי בית ההשקעות וסגל נמצאים במצב פיננסי קשה ובין היתר עומדות נגדם תביעות כספיות והם לא מצליחים להחזיר חוב של כ-7 מיליון שקל לבנק. לטענת מנדזיצקי, סגל הבטיח כי הוא יפעל להחזרת כספו ואפילו התחייב למשכן לטובתו לשם כך את דירת אמו ואחיו אך לא עמד בהבטחותיו.
משנואש לקבל את כספו בחזרה פנה מנדזציקי לבית המשפט והגיש תביעה נגד אלפא פלטינות ומנהליו ובמקביל ביקש למנות תופס נכסים שיתפוס, בסיוע המשטרה, מסמכים ומחשבים מבית ההשקעות שיש בהם כדי ללמד על כספיו.
מנדזיצקי מבחין בטיעוניו בין שלמה מעוז, הכלכלן הראשי של בית ההשקעות, לבין יתר הפונקציונרים והמנהלים בבית ההשקעות. לדבריו, "למעוז לא היה כל קשר ישיר או עקיף עמו. הוא לא שוחח עמו, לא קיבל ממעוז הבטחה כלשהי, לא הוצג על ידו מצג כוזב או שקרי". מנדזיצקי מציין כי הוא כלל את מעוז בבקשה שהגיש לבית המשפט רק משום שמילא תפקיד בקבוצה.
מאלפא פלטינום נמסר כי "אלפא פלטינום ניהול השקעות אינה צד בסכסוך העסקי בין המבקש לבין קרנות הנאמנות הזרות בבעלות קבוצת פורום. יתרה מזאת, בנו של המבקש, רונן מנדזיצקי עבד בחברה כמנהל תיקים מעל לשנתיים עד תחילת 2013 והכיר היטב את אמות המידה המקצועיות של המנהלים והעובדים. מסרנו את המידע כפי שהתבקשנו. לא הוגשה כנגדנו כל תביעה כספית ולא נפתחה בדיקה ברשות לניירות ערך כנגד החברה. אלפא פלטינום ניהול השקעות מנהלת את כספי לקוחותיה בשקיפות ונאמנות כשטובתם תמיד לנגד עיניה ותחת פיקוח הדוק של הרשות לניירות ערך".
מקבוצת פורום נמסר כי "מר שמואל מנדזיצקי השקיע, לבקשתו, עשרות מליוני שקלים בקרנות גידור הנסחרות בחו"ל, על-פי כל הכללים והרגולציה ועל-פי המלצת הבנקים עמם התייעץ. חלק מההשקעה אינה ניתנת למימוש מיידי בשל אופי ההשקעות והתשקיף. מר סגל עשה, עושה ויעשה ככל שניתן על-מנת לעמוד בכל התחייבויות הקרנות והתחייבויותיו העסקיות, לטובת המשקיעים. לצערנו, בכתב תביעה ניתן להפליג בהאשמות חסרות בסיס ומנופחות על-מנת ליצור לחץ, ואין לנו ספק כי כאשר הדבר יגיע לבית המשפט, הדברים יתבררו כלא נכונים".