אב ובנו מואשמים שזייפו שיקים שגנבו מהדואר

אב ובנו המתגוררים יחד בדירה שכורה בטבריה נהגו לגנוב מהדואר שיקים מודפסים, לזייפם באמצעות שינוי פרטי המוטב והסכום, ולקבל בדרך זו במרמה את כספי השיקים המזויפים בהיקף כ-200,000 שקלים. כך נטען בכתב אישום שהוגש לבית המשפט המחוזי בתל אביב כנגד פיוטר ואנטולי נוביקוב. לדברי התביעה, הנאשמים ביצעו בנוסף עבירות על חוק איסור הלבנת הון באמצעות אנשי קש שהפקידו את השיקים בחשבונם ולאחר פירעון השיקים מסרו לנאשמים את סכומי הכסף במזומן, וכל זאת על-מנת להסתיר ו\או להסוות את מקור הרכוש האסור. בנוסף, זייפו הנאשמים במתכוון את השיקים בסכום הנמוך מעט מ-50,000 שקלים, שהינו הסכום החייב בדיווח על-ידי הבנק על-פי צו איסור הלבנת הון, וזאת על-מנת להימנע מדיווח. התביעה מייחסת לנאשמים ביצוע עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, זיוף מסמך בכוונה לקבל באמצעותו דבר בנסיבות מחמירות, איסור הלבנת הון, הדחה בחקירה, איומים ושיבוש מהלכי משפט. התביעה הגישה במקביל בקשה למעצר הנאשמים עד לתום ההליכים בציינה כי בידיה ראיות לכאורה טובות להוכחות אשמתם של הנאשמים הכוללות בין היתר את הודעותיהם של אנשי הקש באמצעותם הפקידו הנאשמים את השיקים המזויפים לבנק, מסמכים רבים הקושרים את הנאשמים לעבירות המיוחסות להם שנמצאו בביתם, הודעות של בעלי השקים המקוריים וכן תדפיסי חשבונות בנק, מסמכים ועדויות נוספים.