X
יומן ראשי
חדשות תחקירים
כתבות דעות
סיפורים חמים סקופים
מושגים ספרים
ערוצים
אקטואליה כלכלה ועסקים
משפט סדום ועמורה
משמר המשפט תיירות
בריאות פנאי
תקשורת עיתונות וברנז'ה
רכב / תחבורה לכל הערוצים
כללי
ספריה מקוונת מיוחדים ברשת
מגזינים וכתבי עת וידאו News1
פורמים משובים
שערים יציגים לוח אירועים
מינויים חדשים מוצרים חדשים
פנדורה / אנשים ואירועים
אתרים ברשת (עדכונים)
בלוגרים
בעלי טורים בלוגרים נוספים
רשימת כותבים הנקראים ביותר
מועדון + / תגיות
אישים פירמות
מוסדות מפלגות
מיוחדים
אירועי תקשורת אירועים ביטוחניים
אירועים בינלאומיים אירועים כלכליים
אירועים מדיניים אירועים משפטיים
אירועים פוליטיים אירועים פליליים
אסונות / פגעי טבע בחירות / מפלגות
יומנים אישיים כינוסים / ועדות
מבקר המדינה כל הפרשות
הרשמה למועדון VIP מנויים
הרשמה לניוזליטר
יצירת קשר עם News1
מערכת - New@News1.co.il
מנויים - Vip@News1.co.il
הנהלה - Yoav@News1.co.il
פרסום - Vip@News1.co.il
כל הזכויות שמורות
מו"ל ועורך ראשי: יואב יצחק
עיתונות זהב בע"מ
יומן ראשי  /  חדשות / מבזקים
הפרקליטות הודיעה לחמשת היהלומנים, כי הם חשודים בעבירות מס בהיקף של מיליוני שקלים בפרשת הבנק שלפי החשד גילגל והלבין מאות מיליוני שקלים במתחם הבורסה
▪  ▪  ▪
בוחנים את חומר הראיות נגד יהלומנים נוספים

חמישה יהלומנים זומנו לשימוע (יום ב', 30.12.13), בטרם יוחלט האם להגיש נגדם כתבי אישום בפרשת הבנק המחתרתי שפעל בבורסת היהלומים. על-פי החשד, ה"בנק" גילגל והלבין מאות מיליוני שקלים.
היהלומנים, החשודים בעבירות חמורות על פקודת מס הכנסה בגין קבלה והוצאה של חשבוניות פיקטיביות במיליוני דולרים, הם: מאיר ענבי, רפי חן וחברת יהלי יהלומים, יוראי בורוכוב וחברת סבן סטארס דיאמונדס, ציון בצלאל וחברת דיאמנטי בע"מ ואבישי עורקובי וחברת SH&A יהלומים. השימועים יתקיימו, אם החשודים ירצו בכך, בפני פרקליטת מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה), ליאת בן-ארי שווקי.
החשדות שפורטו במכתבי השימוע הם פרי חקירה שנחקרה בשנת 2012 על-ידי היחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה), יחידת יהלום של רשות המיסים וחקירות מכס ומע"מ ירושלים. חקירה זו חשפה מסכת פעילות עבריינית חמורה בהיקפי ענק, שנעשתה תוך שימוש במתחם הסגור של הבורסה ליהלומים ברמת גן.
הפרקליטות מסרה, כי בימים אלה היא בוחנת חומר הראיות בנוגע לחשודים רבים נוספים בפרשה זו. את התיק מנהלים עוה"ד אורנה גלבשטיין, טפת מויאל-רוטשילד, אלון גילדין וסוזנה שור מפרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה).

תאריך:  30/12/2013   |   עודכן:  30/12/2013
מועדון VIP להצטרפות הקלק כאן
פורומים News1  /  תגובות
כללי חדשות רשימות נושאים אישים פירמות מוסדות
אקטואליה מדיני/פוליטי בריאות כלכלה משפט
סדום ועמורה עיתונות
שימועים לחמישה יהלומנים על הבנק המחתרתי
תגובות  [ 1 ] מוצגות  [ 1 ]  כתוב תגובה 
1
ההר יוליד עכבר
אורי פ  |  30/12/13 12:12
 
תגובות בפייסבוק
 
ברחבי הרשת / פרסומת
רשימות קודמות
אילנית חיות
ראש עיריית חיפה מוחה בחריפות על רמת המחירים בחיפה ברשת שופרסל, בעקבות ממצאי בדיקת המועצה לצרכנות
מיטשל א' לוין
שבתי צבי נדד לבירת טורקיה, אך הסולטאן הורה לאסור אותו
איתמר לוין
ההלכה נקבעה בשנת 1989 בידי בית המשפט העליון, וקובעת שחוכר לדורות על קרקע של המינהל ישלם את ההיטל בעוד בר-רשות יהיה פטור ממנו
יצחק דנון
גם אשתו של יהודה דורון מערערת על הרשעתה    נימוקי הערעור יוגשו בשלב מאוחר יותר    לחלופין מערערים בני הזוג דורון על חומרת עונשם
אריאל י. לוין
טוען שהטבות אלו יסיטו כספים מרכישת דירות להשקעה    מנכ"ל פסגות בעקבות משבר אי.די.בי: יש לתקן את האבסורד בו בעל שליטה של חברה שאינה פורעת חובות ממשיך לנהל אותה
כל הזכויות שמורות
מו"ל ועורך ראשי: יואב יצחק
עיתונות זהב בע"מ New@News1.co.il