הפרקליטות גייסה עד תביעה נגד
נוחי דנקנר, במסגרת החקירה נגדו בחשד להרצת מניות אי.די.בי. כך דיווחו (יום ב', 30.12.13) ערוץ 2 וערוץ 10. הידיעה באה ערב המועד בו אמור המשקיף מטעם בית המשפט באי.די.בי, עו"ד חגי אולמן, לדווח לשופט
איתן אורנשטיין על ממצאיו בנוגע ל
מוטי בן-משה ויכולתו הכספית לרכוש את הקונצרן.
החקירה הגלויה נגד דנקנר, איתי שטרום ועדי שלג, החלה בנובמבר 2012 בעקבות חקירה סמויה של רשות ניירות ערך. במהלך החקירה נבדקו חשדות לביצוע עבירות תרמית בניירות ערך, עבירות דיווח, קבלת דבר במרמה, מרמה והפרת אמונים בתאגיד, עבירות
הלבנת הון ועבירות שיבוש מהלכי משפט והדחה בחקירה.
החקירה נגעה לאירועים במסחר אשר התרחשו סביב הנפקת אי.די.בי אחזקות בפברואר 2012. על-פי החשד, דנקנר הפעיל את שטרום, בעליה של ISP פיננשיאל טריידינג, ביחד עם שלג, על-מנת להשפיע בדרכי תרמית על שערי מניית אי.די.בי כדי לשפר את סיכויי הצלחת ההנפקה ולהעלות את המחיר שיתקבל בה.
על-פי החשד, דנקנר פעל להשגת מימון בעבור ISP לטובת מטרה זו ובהמשך השתתף במימון התוכנית התרמיתית, הן באמצעיו שלו והן באמצעות אחרים אשר הופנו על ידו ל-ISP במהלך ימי המסחר בהם התקיימה הפעילות התרמיתית. זאת, על-מנת לרכוש את מניות אי.די.בי מ-ISP, במטרה להזרים הון להמשך הפעילות התרמיתית אשר התבצעה בהיקפים של עשרות מיליוני שקלים.
רשות ניירות ערך העבירה בחודש יולי את התיק לפרקליטות מחוז ת"א (מיסוי וכלכלה), ולפי פרסום קודם - הפרקליטות כבר החליטה עקרונית לזמן את דנקנר ל
שימוע לפני ההחלטה הסופית האם להעמידו לדין. דנקנר הכחיש את החשדות נגדו.
פרקליטו של דנקנר, עו"ד
אלי זהר, מסר בתגובה: ״הידיעה המופרכת שהודלפה לתקשורת היא בלון שכל מטרתו לנסות להשפיע על מאבקי השליטה באי.די.בי. בפרקליטות לא התקבלה שום החלטה ולא המלצה, ולא נמסרה שום הודעה. כידוע, הנוהג המקובל בפרקליטות הוא למסור תחילה הודעה לעורכי הדין וכן לאפשר זכות שימוע לפני קבלת החלטה בנוגע להגשה או אי הגשת כתב אישום. אף לא אחד מתנאים אלה לא התקיים, ועל כן פרסום הידיעה בתקשורת תמוה בעינינו מאוד״.
