נוחי דנקנר יועמד לדין בכפוף לשימוע

נוחי דנקנר יועמד לדין, בכפוף לשימוע, בעבירות ניירות ערך והלבנת הון. כך הודיעה (יום ב', 6.1.14) פרקליטות מחוז ת"א (מיסוי וכלכלה) לפרקליטיו של בעל השליטה היוצא בקונצרן אי.די.בי. הודעה דומה נמסרה לאיתי שטרום ולאי.די.בי אחזקות. ההחלטה התקבלה בידי פרקליטת המחוז, ליאת בן-ארי שווקי, בהתייעצות עם בכירי פרקליטות המדינה. החשדות המיוחסים לדנקנר ולאי.די.בי הם: תרמית בקשר לניירות ערך, פרט מטעה בתשקיף, הפרת חובת דיווח ועשיית פעולה ברכוש אסור. החשדות המיוחסים לשטרום הם: תרמית בקשר לניירות ערך, פרט מטעה בתשקיף, הפרת חובת דיווח, עשיית פעולה ברכוש אסור והדחה בחקירה. במרכז החקירה עמדה הנפקת אי.די.בי אחזקות, שבה גייסה החברה 321 מיליון שקל בפברואר 2012. המדינה טוענת, כי דנקנר ושטרום פעלו להרצת שערי מניית אי.די.בי, כדי להגדיל את סיכויי ההנפקה ואת הסכום שיגויס בה. את ההרצה בפועל ביצע מנהל ההשקעות עדי שלג, שהוא עד מדינה בפרשה. על-פי החשד, שטרום (באמצעות חברת ISP שבבעלותו) ושלג רכשו את מניות אי.די.בי במהלך המסחר, ולאחר מכן מכרו אותן לגורמים שונים המקורבים לדנקנר, במחירים נמוכים ממחירי הרכישה. במקביל, הם המשיכו לרכוש את המניות במסחר בשערים גבוהים יותר. מהחקירה עלה עוד, כי דנקנר פעל להשגת מימון עבור ISP. לפי החשד, דנקנר דאג שמקורביו ירכשו מ-ISP את מניות אי.די.בי, וכן העביר לשטרום סכומי כסף מכיסו לכסות את הפסדיו במכירת המניות. על-פי החקירה, בין שטרום לשלג התקיימה שיחת טלפון ביום הראשון למסחר. שטרום אמר לשלג: "אני צריך אותך לעבודה. תוכל לבוא למשרד דחוף?". מיד בתום השיחה עם שלג, חייג שטרום לדנקנר. למחרת, 21 בפברואר 2012, רגע לפני פתיחת המסחר בבורסה, התייצב שלג במשרדו של שטרום, שהורה לו לרכוש כמה שיותר מניות אי.די.בי. "תתחיל ב-5 מיליון שקל ותדווח לי על ההתקדמות", אמר שטרום, לפי ממצאי החקירה. שטרום התקשר לבנק הבינלאומי, אך קיבל סירוב להגדלת מסגרת האשראי. שטרום התקשר לדנקנר, וזה התקשר לבנק - ולפתע הבנק חזר בו מסירובו לספק לשטרום אשראי, ומסגרת האשראי ל-ISP הוגדלה ב-3-2 מיליון שקל. עד סוף אותו יום גדלה המסגרת עד ל-5 מיליון שקל. כל זאת, כאשר רישומי השיחות מראים תעבורה בין הטלפונים של שטרום, דנקנר והבנק. בשיחה אחרת שהוקלטה שאל שלג את שטרום אם הרכישות מתבצעות עבור דנקנר. "לא כדאי לך לשאול הרבה שאלות", השיב שטרום והבהיר: "עדיף לך לדעת כמה שפחות". פרקליטו של דנקנר, עו"ד אלי זהר, מסר היום:"אנו כופרים באופן מוחלט בכל הטיעונים של הפרקליטות, כפי שעלו מהודעתה היום, ואנו מאמינים כי בעקבות השימוע יוחלט כי אין כל מקום להעמדה לדין". לדברי זהר, שליחת הודעת הפרקליטות דווקא היום "מעוררת תהיות". פרקליטותיו של שטרום, עוה״ד נוית נגב ואיריס ניב-סבאג, מסרו בתגובה: "שטרום פעל כדין ולא עבר כל עבירה. הוא האמין בחברה ובהצלחת ההנפקה. כאשר מדובר בייחוס עבירה של השפעה בתרמית, נדרשת הוכחת כוונה פלילית. מדובר בשאלה מורכבת, המצריכה התעמקות והתחקות אחר פרטי העובדות והנסיבות, וכבר נוכחנו לדעת בעבר, כי מה שמוצג במכתב השימוע אינו משקף את ההסתכלות הנכונה על נסיבות המקרה".