החברה הקפריסאית ALVONA DEVELOPMENTS הגישה לבית המשפט המחוזי בתל אביב תביעה בסך 9 מיליון שקלים כנגד טוניה הלפרין מבת ים העוסקת בתחום עסקי הנדל"ן ברומניה.
בתביעה נאמר כי במהלך שנת 2007 פנתה הלפרין אל התובעת בהצעה כי תלווה לה כספים לצורך רכישת זכויות בקרקע והקמת פרויקט נדל"ן ברומניה. לדברי התובעת הנתבעת הייתה ידועה ומוכרת כפעילה מאוד ברומניה מתחילת שנות ה-90 במגוון רחב של עסקים.
התובעת מציינת כי הסתמכה על כך שהנתבעת הינה למיטב ידיעתה שותפתו של אלי רזין שהיה בעבר שותף שלה בפרויקטים ברומניה. לדברי התובעת הפרויקט שלטובתו ביקשה הנתבעת את ההלוואה- כך הסבירה- היה במהותו רכישת זכויות לקבל מהשלטון מגרשים במקומות מרכזיים בעיר הבירה בוקרשט, ואשר עמדו להיות מוחזרים לבעליהם במסגרת השבת רכוש לאחר שנות הקומוניזם.
התובעת טוענת כי הנתבעת הציגה בפניה את המגרשים וטענה כי היא מכירה את הבעלים של הזכויות במגרשים אשר זכאי לקבלם בחזרה מהשלטון במסגרת השבת רכוש שהוחרם בשנות הקומוניזם, וכי ביכולתה לרכוש מבעל הזכויות את הזכות לקבל מגרשים אלה.
בתביעה, שהוגשה באמצעות עוה"ד חגי אשלגי והדס כהן ריצ'ולסקי, נאמר כי בהתאם למצגיה של הלפרין היא הלוותה לה 1,225,000 אירו לצורך מימון רכישת המגרשים. לטענת התובעת לאחר שהעבירה לנתבעת את כספי ההלוואה החלה זו להתחמק ממנה וטענה בתחילה כי היא מקדמת את העברת הזכויות במגרשים לבעלותם שלה ושל התובעת.
אולם, נאמר בתביעה כי בחלוף תקופה ארוכה בה התחמקה הלפרין ממתן דיווח בנוגע לפרויקט ומצבו, היא טענה כי מלוא הכספים הועברו לידי בעל הזכויות בקרקע ואולם הלה "נעלם". התובעת מציינת כי היא אינה יודעת מה עשתה הנתבעת עם כספי הלוואה ואולם בחלוף 6 שנים לאחר מועד העברת כספי ההלוואה אין מגרשים ואין החזר של הסכומים שנתקבלו.
אשר על כן מתבקש בית המשפט לחייב את הנתבעת בהשבת כספי הלוואה בסכום המסתכם נכון להיום ב-9.13 מיליון שקלים.
