פרקליטות מחוז ת"א (מיסוי וכלכלה) הודיעה (יום ד', 12.3.14) לשבעה יהלומנים נוספים ולחברות שבבעלותם, החשודים בפרשה המכונה "צ'ק ליסט" (הבנק המחתרתי בבורסה ליהלומים), על כוונה להגיש נגדם כתבי אישום, בכפוף להליכי
שימוע.
היהלומנים חשודים בעבירות חמורות על פקודת מס הכנסה בגין קבלה והוצאת חשבוניות פיקטיביות במיליוני דולרים.
במכתבי השימוע הודיעה הפרקליטות לחשודים, כי לאחר בחינת חומר הראיות בעניינם, נמצא כי הם עברו לכאורה עבירות פליליות על פקודת מס הכנסה וכי נשקלת אפשרות להגיש נגדם כתבי אישום. לחשודים ניתנה אפשרות בהתאם לחוק, לקיים הליך שימוע בפני פרקליטת מחוז ת"א (מיסוי וכלכלה), ליאת בן ארי-שווקי, בטרם תתקבל החלטה אם להגיש כתב אישום נגדם.
החשדות שפורטו במכתבים הינם פרי חקירה שנחקרה בשנת 2012 על-ידי היחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה), יחידת יהלום של רשות המיסים וחקירות מכס ומע"מ ירושלים. חקירה זו חשפה מסכת פעילות עבריינית בהיקפי ענק, שנעשתה תוך שימוש במתחם הסגור של הבורסה ליהלומים ברמת גן.
הפרקליטות שוקדת בימים אלה על בחינת חומר הראיות בנוגע לחשודים רבים נוספים בפרשה זו.
את התיק מנהלים הפרקליטים אורנה גלבשטיין, טפת מויאל רוטשילד, אלון גילדין,
ירון גולומב וסוזנה שור מפרקליטות מחוז ת"א (מיסוי וכלכלה).
