ועדת העיצומים לתאגידים בנקאיים לעניין איסור
הלבנת הון ומימון טרור החליטה (יום ג', 25.3.14) להטיל קנטס של 800 אלף ש"ח על
בנק ירושלים, בגין הפרות של הוראות איסור הלבנת הון שביצע.
ההפרות והליקויים מבוססים על ממצאים מדוח ביקורת של הפיקוח על הבנקים לפעולות שנעשו בשנים 2011-2008 עיקר ההפרות נבעו מהיערכות לקויה של הבנק בכל הנוגע לדיווח על פעולות בלתי רגילות, חוסרים במידע שהועבר לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור ודיווחים שהועברו אליה באיחור ניכר.
בהחלטתה, נמסר, התחשבה הוועדה בפעולות הבנק לתיקון הליקויים.
"הוועדה מוצאת לנכון להדגיש את החשיבות שהיא מייחסת לקיומה של תרבות ציות למילוי אחר הוראות ונהלים ולאכיפה בלתי מתפשרת של משטר איסור הלבנת הון. בצד קביעת המדיניות והנהלים, על הבנק לוודא כי מוקצים משאבים הולמים ליישום מדיניות הציות ואכיפתה. בנוסף, הוועדה מבקשת לחדד כי על תאגיד בנקאי המתכוון להרחיב את פעילותו להיערך מבעוד מועד כך שיוכל להתמודד עם הגידול בפעילותו", נמסר בהודעת הוועדה.
לבנק עומדת זכות ערעור לבית משפט השלום תוך 30 ימים מיום קבלת ההחלטה.
ועדת העיצומים לתאגידים בנקאיים היא ועדה שהוקמה מכוח החוק, ושבסמכותה, כחלק מאמצעי האכיפה בכל הנוגע לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, להטיל קנסות על תאגידים בנקאיים עד לגובה של כ-2.2 מיליון ש"ח להפרה, בגין הפרות של החוק, צווים ותקנות שהוצאו מכוחו. בראש הוועדה עומד המפקח על הבנקים, דוד זקן, וחבר בה ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, עו"ד פול לנדס.
