בעלי המניות המרכזיים בחברת (י.ז.) קווינקו בע"מ - יגאל זילכה, המכהן כיושב-ראש, ויריב לרנר המכהן כמנכ"ל, וכן שירלי זילכה, המכהנת כמשנה למנכ"ל, מסתירים מידע מהותי ודרמטי על ההתפתחויות השליליות החמורות והמשפטיות שאירעו בחודשיים האחרונים באחת החברות העיקריות הנמנות עם הקבוצה: קלאב הוטל לוטראקי (CHL).
בחודשים האחרונים נקלעה חברת קלאב הוטל לוטראקי - המחזיקה בבית קזינו בלוטראקי (יוון), לסחרור פיננסי המאיים, ממש בימים אלה, על המשך קיומה המיידי:
- רשויות המס ביוון פתחו בצעדים משפטיים ופליליים נגד בכירים בחברה, בעקבות אי-העברת ניכויים ותמלוגים בהיקף מצרפי העולה על 30 מיליון אירו;
- בגלל החובות לרשויות המס - בית המשפט ביוון קיים לפני כחודשיים דיון מיוחד בבקשה לשלול מ-CHL את ההיתרים להפעלת קזינו, אם לא תעביר מיידית את הכספים לרשויות המס;
- ועדת ההימורים ביוון קיימה לפני כשלושה שבועות דיון בדרישה לשלול מ-CHL את הרשיון להפעיל קזינו, מחמת הפרות החוק ואי-העברת התשלומים הנוספים לרשויות המס (מעבר לחובות שנדונו בהליך הקודם);
- מחמת ההפסדים העצומים והגרעון הגדול, נדרשת הזרמת הון מיידית, במסגרתה תאבד קווינקו, קרוב לוודאי, חלק ניכר מחלקה במניות CHL;
- מחמת ההתפתחויות השליליות והדרמטיות בלוטראקי, בחודשים האחרונים, נקלעת קווינקו לסיכון גדול עוד יותר לאובדן חלקה בכספים המגיעים לה מקזינו אוסטריה במסגרת הסכם אופציה.
קווינקו במצוקת מזומנים קזינו לוטראקי המוחזק כאמור באמצעות CHL נחשב גם כיום לאחד הנכסים המרכזיים בקבוצת קווינקו, על-אף שמבחינה חשבונאית נמחקה השקעה זו ממאזני החברה עקב ההפסדים הגדולים בקזינו ולנוכח אופן השתתפותה של קווינקו בשליטה בקזינו לוטראקי.
המידע החמור שלעיל מתווסף למצבה הדחוק והידוע של קווינקו, שנקלעה לסכנת פשיטת רגל. דוחותיה בשנתיים האחרונות כוללים הערת "עסק חי". בקופת קווינקו נותרו מזומנים בגובה של כ-300-200 אלף ש"ח בלבד, להוצאות שוטפות. בקופת החברה אין עתה אמצעים כספיים לפירעון אגרות חוב השנה בסכום כולל של כ-16 מיליון ש"ח.
המידע האמור לעיל על ההסתבכות ב-CHL ידוע היטב ליגאל זילכה, שירלי זילכה ויריב לרנר, מידיעה אישית, וממסמכים שהועברו אליהם ו/או שהם העבירו מיוזמתם לגורמים אחרים בלוטראקי, כולל לשותפיהם.
זילכה נמנע מלגלות מידע זה לציבור בעלי המניות, מחמת ההשלכות השליליות והאישיות הנובעות מכך: מניותיו בקווינקו משועבדות לגורמים שונים, כנגד הלוואות פרטיות שנטל. גם לרנר מסתיר מידע מהציבור, מטעמים דומים. כפי שחשפנו כאן,
לרנר, השותף בקווינקו, משמש כ"קוף". בפועל הוא עושה את רצונו של זילכה - תוך הסתרת מידע, גם במחיר של סיכון פלילי.
זילכה - "שור מועד" יגאל זילכה הינו "שור מועד" בתחום הפלילי. אי-גילוי נאות של מידע מהותי ו/או הסתרת מידע מציבור בעלי המניות ומהרשויות, הם רק חלק קטן וזניח יחסית ממעשיו הפליליים. כפי שחשפנו כאן, בעברו נרשמו עבירות רבות יחסית, לרבות: גניבת 128 מיליון דולר מקזינו פאלאס ברומניה, תוך הונאת שותפיו הקרובים; ניהול כספים שחורים בהיקף של עשרות מיליוני דולרים תוך ביצוע עבירות מס חמורות; עבירות מטבע; עבירות על חוק איסור
הלבנת הון; פעולות הונאה ותרמית בקווינקו תוך מסירת דיווחים כוזבים; הוצאת כספים במרמה ובתחבולה מקווינקו; ניסיונות לשיבוש מהלכי חקירה ומשפט; עבירות מין חמורות; שימוש בלתי חוקי בהאזנות סתר, ועוד ועוד.
שירלי זילכה נגועה גם היא בעבירות פליליות חמורות, לרבות: הזמנת האזנות סתר בלתי חוקיות ושימוש בהן; שימוש בכספים שחורים לביצוע "הזמנות עבודה" באופן בלתי חוקי; עבירות מרמה והונאה להשגת מטרות אישיות על-חשבון בעלי המניות של קווינקו; ניסיונות להוציא כספים במרמה מקווינקו, למקורבים ומתוך שיקולים זרים; ניסיונות לשיבוש מהלכי חקירה ומשפט, ועוד ועוד.
מסתירים מידע גם מהנאמנים הסתרת המידע האמורה לעיל, בעניין לוטראקי, נעשית למרות מחויבותם האישית של יגאל זילכה, שירלי זילכה ויריב לרנר למסור, באופן מיידי, לציבור בעלי המניות, לרשות ניירות ערך, לבורסה לניירות ערך ואף לנאמנים לאג"ח שהנפיקה החברה, כל מידע מהותי המובא לידיעתם. חוק ניירות ערך מחייב בעלי שליטה, כמו גם דירקטורים ונושאי משרה בכירים בחברה, למסור דיווח מיידי על מידע מהותי המובא לידיעתם, קל וחומר כאשר מדובר במידע דרמטי הנוגע לאחד מנכסיה המרכזיים. ________________________ [הערה (י.י.): המידע האמור לעיל בעניין לוטראקי הועבר לטיפולה של הנהלת רשות ניירות ערך. זו אמורה לכפות על קווינקו ומנהליה למסור דיווח מיידי לציבור. כדי לעמוד על המידע שהוסתר בתרמית, טוב תעשה רשות ניירות ערך אם תדרוש מזילכה ומלרנר את כל המסמכים ואת המכתבים שהועברו/הוחלפו בחודשים האחרונים בין קווינקו ו/או זילכה לבין גורמים אחרים בעניין קזינו לוטראקי.] 