הקשרים בין החשודים בפרשת השחיתות בנמל אשדוד נחשפו החל משנת 2011, בעיקר בתחקירים עיתונאיים (של
הארץ וישראל היום), אבל דומה שרק עם המעצרים (יום ג', 27.5.14) ניתן לעמוד על מלוא היקפם והשלכותיהם.
כך עולה, כי אלון חסן סידר עבודה לא רק לחברות שבבעלותו, אלא גם לחברת דנה אותה מנהל בן-דודו דוד. זו מצידה משרתת את חברת שמן חיפושי נפט של ג'קי בן-זקן ואברהם נניקשווילי, ונהנתה מיחס מיוחד של מפקח איכות הסביבה יצחק קודוביצקי. ואילו חברת הופס שבבעלות חסן סיפקה מוצרים לנמל באמצעות חברה שבבעלות ברוך רונן ודניאלה צבאן.
אלון חסן: עסקים ומיליטנטיות עסקיו הפרטיים של אלון חסן מול נמל אשדוד נחשפו בשנה שעברה. מדובר בחברת בן-עידן הובלות שברשותה צי משאיות קטן, באמצעותו הובילה סחורות מחוץ ואל תוך הנמל. כן מדובר בחברת י.א הופס שמכרה מוצרי ניקיון לנמל אשדוד.
חסן הושעה ביוני שעבר מתפקידו כיו"ר ועד הציוד המכני ועובדי התפעול - הוועד החזק ביותר בנמל - לאחר שנחשפו קשריו העסקיים עם הנמל. לאחר שלושה חודשים קבעה ועדה בהסתדרות, כי ניתן להחזירו לתפקיד לאחר שהצהיר ששוב אין לו קשרים עסקיים כאלו. חסן התחייב להימנע מקשרים כאלו ולהסכים להדחתו אם יפר את התחייבותו.
חסן גם חבר מזה שלושה חודשים במועצת עיריית אשדוד. הוא פעל במפלגת העבודה לטובתו של יצחק הרצוג ונגד
שלי יחימוביץ, ולאחרונה החל לפקוד את עובדי הנמל לליכוד - במטרה להשפיע על הפריימריז שם. לאחרונה איים חסן על שר התחבורה, ישראל כץ מהליכוד, במילים "ניפגש בפריימריז", על-רקע המאבק הקשה בנוגע להקמת נמלים פרטיים שמוביל כץ.
חסן מוביל את עובדי נמל אשדוד בצורה מיליטנטית, ומדי פעם משבית בצורה פראית (שלא על-פי הנהלים הקבועים בחוק) את הנמל או חלקים ממנו. כך למשל הוא השבית את הנמל כאשר שניים מעובדיו נחקרו במשטרה. במקביל, הושבת הנמל מדי פעם בשל אירועים פרטיים של חסן וחבריו, כדי לאפשר לעובדים להשתתף בהם.
שוקי סגיס: נאלץ להתפטר סגיס שימש כמנכ"ל נמל אשדוד בשנים 2013-2005 והתפטר באוגוסט שעבר; התפטרותו נכנסה לתוקף בחודש נובמבר. סגיס התפטר על-רקע הגילויים בדבר עסקיו הפרטיים של חסן, לנוכח הטענה שהוא ידע עליהם ולא מנע אותם ואף אישר את המהלכים שהובילו להעסקתן בידי הנמל. כאשר החלו להיחשף עסקיו של חסן, הגיבה ההנהלה בראשותו של סגיס: "החברה לא חושבת שהיא נדרשת לבדיקה אודות הנושאים המפורטים".
לפני מינויו למנכ"ל הנמל, שימש סגיס כמנכ"ל חברת האלקטרוניקה USR, ולפני כן - בתפקידים בכירים בקבוצת רד בינת ובחברת סאיטקס. בשנת 2010 קבע
מבקר המדינה דאז,
מיכה לינדנשטראוס, כי סגיס מונה לתפקידו למרות שלא עמד בדרישות הסף.
ג'קי בן-זקן: נפט ונדל"ן ג'קי בן-זקן היה בעל השליטה בחברת מנופים פיננסיים, הנסחרת בבורסה בתל אביב. בבית המשפט המחוזי בתל אביב תלוי ועומד כתב אישום נגדו, בטענה שהריץ את מניות מנופים בשנת 2010 כדי להכניס אותה למדד ת"א-100. מנופים הייתה הבעלים של כמה מרכזים מסחריים בישראל ונכסי מקרקעין בחו"ל; בן-זקן מכר את השליטה בה בעקבות המשבר העולמי של 2008.
בן-זקן הוא בעל מניות (14%) בחברת שמן חיפושי נפט וגז, הנסחרת בשווי של 19 מיליון שקל. הוא גם בעליה של קבוצת הכדורגל מ.ס אשדוד המשחקת בליגת העל. כמו-כן, בבעלותו של בן-זקן נכסי מקרקעין רבים בעיר מגוריו אשדוד, בין היתר - קניון "סטאר סנטר", אותו הקים יחד עם שותפו אברהם נניקשווילי והכדורגלן חיים רביבו.
כיום בבעלותו בין היתר רשת מועדוני הכושר "Sweat star", "רדיו הבירה", רשת חנויות האופנה "סקטור" ו-"RG", עיתון "המגזין" באשדוד ושותפויות באתרי אינטרנט. כמו-כן הוא משקיע פסיבי בתחום הביוטכנולוגיה ומחזיק במגוון קרקעות לבנייה ברחבי הארץ.
אברהם נניקשווילי: שותפו של בן-זקן אברהם נניקשווילי, שהונו מוערך במיליארדי שקלים, עשה את הונו עשה במכירת נפט ברוסיה, ועד היום הוא עוסק בתחומי הנפט והגז. נניקשווילי הקים חברה לסחר ולהובלה של נפט עם הח"כ לשעבר אפרים גור. הוא רכש את קניון השרון יחד עם ג'קי בן-זקן תמורת 344 מיליון שקל, ולאחר מכן היו השניים שותפים בחברת מנופים פיננסיים. נניקשווילי הוא בעל מניות (9%) בחברת שמן חיפושי נפט וגז.
דנה שירותי נמל: עסקים פורחים דוד חסן (בן דודו של אלון חסן) ושני חשודים ששמותיהם נאסרו בפרסום הם בעליה של חברת דנה שירותי נמל, שותפתו העסקית של אלון חסן. החברה עוסקת בשירותי נמל ולוגיסטיקה ליצואנים ויבואנים, ניהול פרויקטים בתחום התשתיות בענף האנרגיה, פיתוח פתרונות מתקדמים לשמירה על איכות הסביבה בנמל ובים, טיפול בחומרים מסוכנים, ניהול פרויקטים ומשימות מיוחדות מול הנהלת הנמל ושירותי אספקה לאוניות ואסדות.
תחקיר הארץ גילה, כי אחד החשודים הקים ביולי 2010 את דנה, ודוד חסן הצטרף אליו כמנהל החברה. עד אז עבדו השניים בעיקר בנדל”ן. חסן היה הבעלים של צדא - חברה לניהול בנייני נדל”ן באשדוד, אשר קרסה בשנת 2010 בשל חוב של 5 מיליון שקל לרשות המיסים. למרות שלשניים לא היה ניסיון ממשי בעבודה בנמל, עסקיהם שם התרחבו בקצב מסחרר ובתוך שלוש שנים כללו רציף פרטי משלהם. בין לקוחותיה של דנה הייתה שמן חיפושי נפט שבשליטת ג'קי בן-דוד ואברהם נניקשווילי.
דנה מעניקה שירות גם ליצואני גרוטאות, הפועלים מנמל אשדוד בהיקף של 300,000 טון בשנה בשווי של 300 מיליון שקל. אלון חסן השבית את הטענת הגרוטאות ביולי 2011, לאחר שהמשרד להגנת הסביבה ביקש לקנוס עובדים בנמל בשל הפלת גרוטאות לים. מאוחר יותר אמר אלון חסן להארץ, כי סיכם עם מפקח זיהום ים במשרד להגנת הסביבה, יצחק קודוביצקי, שיפנה אליו ואל הנמל לפני שיטיל קנס, וחסן ידאג להפסיק את העבודה.
לפי תחקיר הארץ, לפני חזרת העובדים לטעון גרוטאות לייצוא, גייסה דנה לקוחות מקרב יצואני הגרוטאות והציעה שתפתור עבורם בעיות עם המשרד להגנת הסביבה. היצואנים חתמו על הסכמים שהניבו לבעלי דנה מיליוני שקלים רבים. בפברואר 2012 הודיע קודוביצקי, כי "דנה משמשת, מתחילת אוגוסט 2011, כמפקחת מטעם היצואנים על טעינת גרוטאות הברזל ברציפים 4־3 בנמל אשדוד". במכתב שהפיץ קודוביצקי במאי 2013, "לכל מאן דבעי", נאמר: "חברת דנה שירותי נמל מבצעת פיקוח סביבתי על מספר סוגים של מטעני תפזורת בנמל אשדוד", וכי הוא מצא את נהלי העבודה של החברה "ענייניים ומעשיים".
נושא אחר בו נחשפה מעורבות של דנה הייתה טעינת גופרית בידי חברת כי"ל דשנים. סמנכ"ל הלוגיסטיקה של החברה, עדי וינוגרד, כתב לסמנכ"ל התפעול של הנמל, אלדד וקסמן - עוד אחד מן החשודים בפרשה - כי דוד חסן פנה לחברה והציע לה לעבוד עם דנה. "כשסירבנו בנימוס להיענות, ‘ארגנו’ נזקים ובעיתוי מפתיע הופיע נציג המשרד להגנת הסביבה כדי להציג חריגות לכאורה. בהמשך שוב מטלפנים שכדאי לנו לעבוד איתם", כתב וינוגרד.
יגאל גוזלנד: השותף האסיר חברת הופס תעשיות היא יצרנית חומרי ניקוי ונמצאת בבעלותם של אלון חסן וחברו יגאל גוזלנד. גוזלנד, השותף לכל עסקיו של חסן, הוא עובד נמל המרצה שבע שנות מאסר על הצתה לצורך הונאת חברת הביטוח. חסן איים בעבר להשבית את הנמל אם ההנהלה תורה לפטר את גוזלנד בעת מאסרו. הופס מכרה את מוצריה לנמל אשדוד באמצעות חברת קליר אחזקות, שהוקמה בשנת 2009 בידי ברוך רונן ודניאלה צבאן - קרובת משפחה נוספת של חסן.
גוזלנד הוא שותפו של חסן גם בחברת בן-עידן הובלות. החברה סיפקה שירותים לאגרקסקו, במקביל לכך שעובדי הנמל מטפלים בפריקת אוניותיה של האחרונה. בן-עידן סיפקה שירותי הובלה גם לשתי חברות עמילות מכס הפועלות בנמל.
