חשד: הברחת יהלומים מדרא"פ בעשרות מלש"ח

היחבא"ל, מכס נתב״ג ויחידת יהלום ברשות המיסים, בסיוע הרשות לאיסור הלבנת הון ובליווי פרקליטות מיסוי וכלכלה, מנהלים מזה מספר שבועות חקירה בחשד לניהול רשת של הברחת יהלומים מדרום אפריקה לישראל וסחר בהם על ידי מספר חשודים ישראלים. בית משפט השלום בתל אביב התיר לפרסם (יום ב', 4.8.14) את דבר החקירה. מהחקירה עולה חשד, לפיו מספר ישראלים מעורבים בשנים האחרונות בעשרות הברחות של יהלומים מדרום אפריקה - אחת מיצרניות היהלומים הגדולות בעולם - לישראל. עוד עולה חשד, כי אחד המעורבים התחזה לטייס באמצעות תיעוד מזויף על מנת לעבור בנקל את ביקורת הגבולות בשדה התעופה בדרום אפריקה. על פי החשד, בוצעו על ידי המעורבים עבירות הברחת יהלומים, הלבנת הון, עבירות על פקודת המכס ומס הכנסה וקשירת קשר לפשע בשווי המוערך בעשרות מיליוני שקלים. לאחרונה חקרה יאחב"ל חשוד בפרשה ששמו נאסר לפרסום, והיום ערכה חיפוש בביתו של חשוד נוסף ובמשרדו ועיכבה אותו לחקירה. בהתאם להתפתחות החקירה יוחלט בנוגע להמשך הטיפול בעניינו. לדברי היחידות החוקרות, החקירה בראשיתה וצפויה חקירתם של מעורבים נוספים..