חשד לעבירות שוחד ומס הכנסה במערך הניקיון של
רכבת ישראל, הן מצד עובדים ברכבת והן מצד קבלנים חיצוניים. המשטרה מסרה (יום ג', 2.9.14), כי מדובר בחשדות בהיקפים של עשרות מיליוני שקלים.
בחודשים האחרונים ביצעה יחידת להב 433 פעילות מודיעינית וחקירתית סמויה ברכבת ישראל. החקירה הגלויה החלה היום ומתבצעת עם יחידת חקירות מכס ומע"מ חיפה ויחידת יהלום של רשות המיסים ובליווי פרקליטות מחוז צפון והמחלקה המשפטית מכס ומע״מ צפון.
החשד הוא שמנהלים ומפקחים באגף התברואה ברכבת, אנשי חברות קבלניות מתחום הניקיון ושירותי כוח אדם ומעורבים נוספים ביצעו עבירות שוחד, מרמה, עבירות על חוק מע"מ ופקודת מס הכנסה ועבירות על חוק איסור
הלבנת הון בהיקפים הנאמדים בעשרות מיליוני שקלים. החקירה מנוהלת תוך שיתוף פעולה מלא מצד הנהלת הרכבת.
ממצאי החקירה מעלים, לדברי המשטרה, כי מספר מפקחי תברואה ברכבת זייפו דוחות פיקוח על ניקיון מערכי הרכבת, על-מנת שיועבר בגינם תשלום יתר לחברה קבלנית המועסקת על-ידי הרכבת בתמורה לטובות הנאה.
בנוסף עלה חשד, כי בעלי החברה הקבלנית ומנהלים בה יצרו מנגנון שיטתי של הנפקת חשבוניות מנופחות ו/או פיקטיביות עבור תאגידים להם סיפקה שירותי ניקיון וכוח אדם, ביניהם הרכבת, תוך דיווח כוזב לרשויות המס וקיזוז החשבוניות, בין היתר, באמצעות חברות משנה המועסקות על ידם.
היחידות החוקרות עיכבו או עצרו לחקירה למעלה מ-25 חשודים במעורבות בפרשה ובוצעו עשרות חיפושים בבתיהם ובמשרדיהם. כמו-כן, נתפסו נכסים, רכוש וחשבונות לצורכי חילוט. חלק מהחשודים יובאו בהמשך היום לבית משפט השלום בראשון לציון לדיון בבקשת המשטרה להאריך את מעצריהם.
