ישנו צורך בשינוי מהותי במשטר הפיקוח על ענף היהלומים הישראלי, כדי להפוך אותו ליעיל ואפקטיבי - כך קובע (יום ד', 29.10.14)
מבקר המדינה,
יוסף שפירא. הוא אשר מצא ליקויים ברישוי של העוסקים ביהלומים, ליקויים בפעולות מינהל היהלומים ובעיות מיסוי בענף.
מדובר בענף מרכזי בישראל, בעל מחזור שנתי של 17 מיליארד דולר. הליקויים עלולים לפגוע בתחרותיות של הענף מחד-גיסא, ולאפשר שימוש ביהלומים כאמצעי להלבנת כספים מאידך-גיסא, מזהיר שפירא.
פעולות הפיקוח של מינהל היהלומים במשרד הכלכלה הן חלקיות ואינן מספיקות, חלקן מבוצעות בדיעבד ולמפקח חסרות סמכויות אכיפה משמעותיות וכלי פיקוח יעילים. במסגרת הדיונים על חוק חדש לענף היהלומים, על משרד הכלכלה, בשיתוף גורמי האכיפה (משטרת ישראל, הרשות לאיסור
הלבנת הון ורשות המיסים) וגורמים בענף היהלומים, לבחון אם יש לבצע שינויים במשטר הפיקוח כדי להפוך אותו ליעיל ולמועיל יותר. בכלל זה יש לבחון אם משרד הכלכלה הוא המשרד המתאים להפעיל את תחנת המכס לייבוא ולייצוא של יהלומים.
יהלומים הם בין הטובין היחידים הנשלחים מחברת השילוח באמצעות בית המכס בנתב"ג ישירות אל היהלומן, בלי בדיקה בבית המכס. למפקח על היהלומים, הממונה על תחנת המכס, אין סמכויות חקירה ואכיפה, ואין בידיו כלים העומדים לרשות עובדי בית המכס בנתב"ג.
למנהל תחנת המכס של המינהל יש השפעה על הענף מתוקף סמכויותיו, והוא ומעריכי היהלומים עובדים מול קבוצה קטנה של בעלי השפעה בענף. במשך הזמן נוצרת היכרות אישית בין מנהל תחנת המכס והמעריכים ובין היהלומנים ונציגי חברות השילוח. למרות זאת, אין פיקוח ובקרה על עבודתם.
עוד נמצא, כי המערכת הממוחשבת של המינהל אינה מתריעה על יהלומן שנרשמו נגדו אירועים חריגים. המערכת אינה מאפשרת עיבוד של המידע הקיים במינהל ועיבוד של מידע מודיעיני ממקורות אחרים. אי-אפשר גם לייצא את המידע האגור בה לתוכנת מחשב אחרת לשם ניתוחו ולשם איתור דפוסי פעולה חשודים.
לא נמצאו מסמכים המעידים, כי המפקח מקיים בקרה על פעולות חברות השילוח המכינות את רשימוני הייצוא של יהלומים מלוטשים. לא נמצאו גם מסמכים המעידים על כך שהמפקח מבקש מהמעריכים לבצע בדיקה מדגמית של חבילות היהלומים כדי לוודא שיש התאמה בין תכולתן ובין הפרטים ברשימון הייצוא. בעיה נוספת שהתגלתה נוגעת לכך שהמפקח אינו דורש ממבקשי רישיון עיסוק ביהלומים להוכיח, כי הם ממלאים די תנאים מהותיים שיש בהם כדי להבטיח את התאמתם לעיסוק בענף.
באשר לשאלת המיסוי בענף, מציין המבקר, כי בשנים 2014-2011 דנה ועדה ברשות המיסים בשינויים הנדרשים. במועד סיום הביקורת, דצמבר 2013, טרם סיימה הוועדה את עבודתה ומשום כך היא טרם החליטה אם לעשות שינויים בשיטת חישוב ההכנסה החייבת במס של היהלומן ובהקלות הניתנות לו כיום.
"פועלים בנחישות" תגובת דובר המשטרה לדוח מבקר המדינה בנושא הפיקוח על היהלומים:
"משטרת ישראל פעולת בנחישות כנגד הפשיעה החמורה והמאורגנת, במסגרתו נחקר גם תחום היהלומים, המהווה על-פי החשד אפיק להלבנת הון בקרב ארגוני פשיעה. לפיכך, הידע המשטרתי שנצבר בתחום, יכול לשמש את העוסקים במלאכת החקיקה, על-מנת לחסום פרצות ולהציב חסמים, לשם שיפור המצב הקיים ואנו נקדם בברכה כל שת"פ בנושא.
להדגיש, כי הגופים אליהם מותר להעביר מידע שעניינו פיקוח על היהלומים או כל מידע אחר שמקורו ברשל"הה אפשרי על-פי חוק רק לגורמים המנויים בתוספת השלישית לתקנות שצוטטו בדוח, כאשר המפקח על היהלומים אינו אחד מהם".
