שבעה עובדים במוקד חברת האשראי לאומי כארד ואדם נוסף שהצטרף אליהם חשודים בניסיון לבצע סחיטת ענק. כך נחשף (שבת, 15.11.14) על-ידי המשטרה. צו איסור פרסום שהוטל על הפרשה הוסר עם הבאת החשודים לדיון בהארכת מעצרם בבית משפט השלום בראשון לציון.
בתום הדיון, שבמהלכו הוארך מעצרם עד ליום חמישי, הותרו לפרסום שמות חמישה מן החשודים: זיו דרין, אברהם דוד, אסף מור, אלעד אבולעפיה ומוטי שילון.
על-פי החשד אספו שבעת עובדי המוקד מידע הנוגע לכשני מיליון כרטיסי אשראי והעבירו להנהלת החברה איום כי אם לא תעביר לידיהם מיליוני שקלים - יפיצו ברשת האינטרנט את המידע על כרטיסי האשראי או שימכרו אותם לכל המרבה במחיר.
לפני כשבועיים הגיעה להנהלת לאומי כארד הודעת דואר אלקטרוני מן החשוד המרכזי בפרשה, עובד לשעבר בחברה. אותו עובד לשעבר פוטר מתפקידו לפני כשנה ושוהה בתאילנד. בהודעתו ציין כי העתיק קבצים הכוללים מידע רגיש על הכרטיסים וכי הוא דורש תשלום תמורת אי-פרסומם או מכירתם. זאת, תוך שהוא מציין כי פרסום פרטי כרטיסי האשראי יפגע באופן חמור בחברה.
חברת לאומי כארד פנתה במהירות אל יחידה להב 433 במשטרת ישראל. מפקדי היחידה החליטו לבצע חקירת סמויה על-ידי יחידת הסייבר. כחלק מן החקירה נעשו בדיקות ברשת הדארקנט.
במקביל העלתה חברת לאומי כארד את רמת האבטחה של הרכישות באשראי ומנעה מלקוחות לבצע עסקות באינטרנט מבלי לספק את מספר קוד הביטחון (CCV) המוטבע בגב כרטיס האשראי. זאת, משום שנתון זה לא הופיע בקבצים שנגנבו על-ידי העובדים.
הבוקר נעצרו שמונה חשודים, כולל החשוד המרכזי ששהה בתאילנד. הוא נעצר על-ידי משטרת תאילנד בשיתוף פעולה עם משטרת ישראל. קצינים ממשטרת ישראל טסו לתאילנד וילוו אותו בדרכו לישראל.