רשויות המס מנהלות חקירה מקיפה נגד סובחי טנוס, המפעיל שורה של חברות בענף הבנייה והתשתיות. כך נודע ל-News1. החשדות: אי-רישום תקבולים, שימוש בחשבוניות פיקטיביות והעלמות מ.ע.מ. בהיקף מצרפי הנאמד בעשרות מיליוני ש"ח.
נודע, כי החקירה בפרשת עבירות המס החלה בחודש מאי 2014, בעקבות מידע מודיעיני שהצטבר ותלונות שהוגשו. כמה גורמים קשורים הוזמנו למסירת עדות. בעדותם מסרו מידע רב על השיטות המופעלות על-ידי סובחי טנוס. במסגרת החקירה נחקר באזהרה מקסים ובניק. הוא נעצר ושוחרר בערבות. המידע המודיעיני כולל עדויות בדבר שימוש בשוהים בלתי חוקיים (שבח"ים) המובאים לעבודה על-ידי ארגון הפשיעה של משפחת חרירי, ושימוש בחשבוניות פיקטיביות לניפוח ההוצאות ולתשלומים עבור אותם גורמים המשמשים כקבלנים המגייסים ומפעילים את העובדים הבלתי חוקיים.
מלבד האמור לעיל נודע עוד, כי המשטרה קיימה באחרונה חקירה בחשד כי בכירים בקבוצה, ובראשם סובחי ובנו רמזי טנוס, קשורים עם גורמי פשיעה ובהם עם ארגון הפשיעה בראשו עומדת משפחת חרירי.
משפחת טנוס משמשת קבלן מבצע לשורה של חברות בניה בישראל. מוקד פעילותה הוא בעיר נצרת. היא נחשבת לאחת הגדולות בתחומה ומעסיקה מאות עובדים בו-זמנית, רובם ככולם עובדים זמניים.
נודע, כי הקבוצה לא עמדה בהתחייבויותיה ולא הצליחה להשלים כמה פרויקטים במועד. עוד נודע, כי כדי לדחות את הקץ ובניסיון לסכל חילוט ערבויות והטלת קנסות (בגין פיגור בביצוע העבודות), נקטה משפחת סובחי באמצעים כוחניים ואף אלימים. במסגרת זו נעשה, כאמור, שימוש בעבריינים מארגון חרירי כדי לאיים על מנהלים בחברות ששכרו את קבוצת סובחי לביצוע העבודות, ולכפות עליהם לשלם כספים נוספים.
סובחי טנוס ובנו רמזי נחקרו בחשד לשימוש בעבריינים מארגון הפשיעה חרירי כדי לאיים על גורמים עסקיים, כולל איומים לרצח, וזאת בניסיון לאלצם לשלם כספים נוספים לקבוצת טנוס. בחקירתם הכחישו את כל החשדות נגדם. המשטרה החליטה לסגור את תיק החקירה בנימוק לפיו
לא נמצאו ראיות מספיקות להגשת כתב אישום.
צו איסור פרסום מוגבל במסגרת שתי החקירות דלעיל (משטרה, רשות המיסים) נחקרו גורמים נוספים. המשטרה ורשות המיסים הטילו איפול כבד על החקירות. באשר לחקירת רשות המיסים - בית המשפט נענה לבקשת שני חשודים שהובאו בפניו (מקסים ובניק וגורם נוסף) והוציא צו איסור פרסום מוגבל, שקבע לגביהם כדלהלן (10.06.14):
- "האיזון בין האינטרסים המתנגשים מוביל אותי למסקנה כי במקרה זה ראוי, בשלב הנוכחי, לאסור פרסום שמותיהם של החשודים ופרטים מזהים על-אודותיהם אך אין הצדקה לאסור את פרסום הפרשה עצמה".
יודגש, כי באותו שלב שבו הוצא הצו דלעיל (10.06.14) על-ידי השופטת רבקה גלט, טרם נאספו ראיות באשר לסובחי טנוס. לכן, הצו לא התייחס לחשדות כלפיו. בצו שניתן ימים ספורים לאחר מכן (19.06.14) על-ידי השופטת אליאנא דניאלי שוחרר לפרסם דבר החשדות נגד מקסים ובניק ודבר קיום הפרשה והחקירה המתבצעת על-ידי רשות המיסים.
