המשטרה הודיעה (יום ד', 3.12.14) כי הסתיימה חקירת חברת כ.א.ל ובכירים לשעבר בחברה, על-ידי יחידת להב 433 בשיתוף של כוח המשימה למאבק בתופעת ההימורים באינטרנט, בנוגע לחשדות לביצוע עבירות על-ידי בכירים לשעבר בהנהלת החברה ומעורבים נוספים הקשורים בחברה.
בסופה של החקירה נמצא כי נתגבשה תשתית ראייתית מספקת לביצוע עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, רישום כוזב במסמכי תאגיד, לקיחת שוחד ועבירות לפי חוק איסור
הלבנת הון כנגד חברת כ.א.ל, מנכ"ל כ.א.ל לשעבר, מנכ"ל חברת כ.א.ל אינטרנשיונל לשעבר ומעורבים נוספים אשר פעלו מטעם גופים וחברות פרטיות בביצוע הפעילות הפלילית כאמור.
חקירת המשטרה החלה בעקבות תלונה של מבקר הפנים מטעם קבוצת דיסקונט ובמהלכה עלה, כי לאור התפתחות הסחר המקוון החלה חברת כ.א.ל לחדור לשוק סליקת כרטיסי אשראי בינלאומית של עסקות שבוצעו באתרי אינטרנט.
מממצאי החקירה עולה כי במסגרת פעילות זו, בין השנים 2007-2010, ביצעו לכאורה החשודים בחברת כ.א.ל, באמצעות חברת-הבת כ.א.ל אינטרנשיונל, הונאה בהיקפים נרחבים כלפי ארגוני האשראי הבינלאומיים. החשודים פעלו לסליקת עסקות של אתרי הימורים באינטרנט בקידודים כוזבים הנחזים להעיד על היות בית העסק מעניק שירות שונה מהימורים, פעלו לסגירה ופתיחה מחדש של אתרי פורנו ופארמה במטרה להסתיר את היקף ביטול העסקות בבתי עסק אלו וזאת תוך ביצוע עבירות מרמה והלבנת הון.
העסקות הבלתי כשרות הגדילו את היקפי הפעילות העסקית של כ.א.ל במיליארדי שקלים ובנוסף גרפו החשודים לכיסיהם סכומי כסף גבוהים שמקורם בכספי עבירה.
החקירה השתרעה על פני מספר רב של מדינות ויבשות וכללה פעולות חקירה רבות ובכלל זה, חיפושים, חקירת עשרות רבות של עדים וחקירת חשודים. בינהם נחקרו באזהרה, בחשד לביצוע עבירות של לקיחת שוחד, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, רישום כוזב במסמכי תאגיד ועבירות לפי חוק איסור הלבנת הון - המנכ"ל דאז של חברת כ.א.ל בועז צ'ציק וכן המנכ"ל דאז של כ.א.ל אינטרנשיונל.
ראש האגף לחקירות ולמודיעין במשטרה, ניצב מני יצחקי, קיבל את עמדת ראש להב והיחידה החוקרת והנחה על העברת התיק למחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה, אשר ליוותה את החקירה.
מחברת כ.א.ל נמסר: מדובר באירועים שהתרחשו בשנים 2008-2007 ואשר נגעו לתחום המסחר האלקטרוני בבתי עסק זרים, תחום בו הפסיקה החברה את פעילותה זה מכבר. בשנים האחרונות השקיעה כ.א.ל משאבים רבים לשם עיבוי הבקרות, ובניית תהליכים ותשתיות לעמידה בדרישות הרגולציה ככלל והוראות הצו לאיסור הלבנת הון בפרט. בנוסף, הוחלפה כל שדרה הניהול של החברה אשר כיהנה בתקופה הרלוונטית ביחס לאותם אירועים. יצוין, כי גם בביקורת שערך בנק ישראל, נמצא כי כ.א.ל נקטה בפעילות אפקטיבית לתיקון הליקויים ולמניעת הישנותם, ואף הפיקוח על הבנקים ברך על השינוי המהותי שנעשה בהובלת הדירקטוריון והמנכ"ל.
