אישום: חשבוניות פיקטיביות ב-636 מלש"ח

איתן מלכה מואשם בהפצת 171 חשבוניות פיקטיביות בהיקף כולל של 636 מיליון שקל, כאשר המע"מ הגלום בהן היה 90 מיליון שקל. כתב האישום נגד מלכה הוגש לבית משפט השלום בלוד. מלכה נעצר לפני שבועיים בידי רשות המיסים והמשטרה, לאחר שלפני כשנתיים הוכרז כעבריין נמלט מאחר שלא התייצב לחקירה. הוא נתפס כאשר נכנס ארצה תוך התחזות לאחיו ושימוש בדרכון מזויף על שמו. מלכה נדרש לחקירה בהקשר לפעילותו של שמעון (סימו) גבאי, אשר אחיו משה ואבי הורשעו ונכלאו לשש שנים בגין גניבת דלק, מהילתו ומכירתו תוך ביצוע עבירות מס בהיקף של מאות מיליוני שקלים. בכתב האישום נטען, כי מלכה וגבאי סחטו באיומים מיוסי סוויסה את הוצאת החשבוניות הפיקטיביות, לאחר שגבאי טען שעדותו של סוויסה נגד אחיו אבי יצרה "חוב" שעליו לפרוע. גבאי הציג את החשבוניות הפיקטיביות, שהוצאו למספר חברות בבעלותו, כ"תשלום" תמורת זמן מאסרם של אחיו אבי ומשה. את ההנחיות בפועל לגבי הוצאת החשבוניות, טוענת המדינה, נתן מלכה לסוויסה. מלכה מואשם בעבירות מיסים רחבות היקף, קשירת קשר לביצוע פשע, הלבנת הון, איומים, שיבוש מהלכי משפט, זיוף והתחזות. כתב האישום הוגש בידי עוה"ד אורי שפיגל ואורן בר-עוז מהיחידה לתיקים מיוחדים ברשות המיסים.