הונאה בענף הדלק בעשרות מיליוני שקלים

יחידת להב 433 (יאל״כ) ורשות המסים חושפות (יום ד', 14.1.15) חשד למרמה, עבירות מס והלבנת הון בתחום הדלק בהיקפים הנאמדים בעשרות מיליוני שקלים. החקירה המשותפת של יאל"כ עם חקירות מכס ומע״מ תל אביב והמרכז, חקירות מס הכנסה מרכז, חקירות מכס ומע"מ ירושלים ברשות המסים, העלתה כי בעלי חברה בתחום הדלק רכשו חשבוניות לעסקאות שכלל לא בוצעו ואף הנפיקו ללקוחות שרכשו מהם דלק, חשבוניות מנופחות באופן שיצר מצג שווא כלפי רשות המסים. בתום חקירה סמויה וממושכת ביצעו הבוקר היחידות השונות פעילות בסיוע לוחמי קורל וספיר ממג״ב וכוחות מתפ״א אגף המבצעים. במסגרתה עצרו היחידות עשרה חשודים ועוכבו למעלה מעשרה נוספים בחשד למעורבות בפרשה, מהם בעלי החברה. כמו כן ערכו היחידות חיפושים בבתי החשודים ובמשרדיהם ותפסו מחשבים ומסמכים, כספים וחשבונות בנק לצרכי בקשת חילוט. בהתאם להתפתחות החקירה הובאו חלק מהחשודים לדיון בהארכת מעצרם בסמוך לשעה 14:00 בבית משפט השלום בראשון לציון.