אגף החקירות והמודיעין להב 433 יאחב״ל מנהלת מזה כחודשיים חקירה שעניינה חשד לכך שמספר חשודים מישראל, בעלי אזרחות צרפתית, חברו ופעלו באופן שיטתי להונאת חברות עסקיות הפועלות באירופה, כך שקיבלו במרמה כספים בהיקף המוערך במיליוני אירו.
חקירת הפרשה כללה שימוש באמצעים מודיעיניים, חקירתיים וטכנולוגיים מתקדמים, שבאמצעותם חשפה היחידה חשד ואספה ראיות לכך שבמהלך שנת 2014 פעלו החשודים באופן שיטתי לקבלת הכספים במרמה. בין היתר, פעלו באמצעות התחזות לאחרים ומצג שווא בנוגע להתקשרות עסקית לכאורה עם אותן חברות, תוך הדגשת החשיבות בחשאיות העסקה.
החקירה מנוהלת בשיתוף פעולה עם חטיבת המודיעין, יחידת הסייבר בלהב 433, יחידת יהלום ברשות המיסים ורשויות אכיפה בחו״ל.
על-פי החשד, בוצעה ההונאה השיטתית תוך ביצוע עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות,
הלבנת הון והשמדת ראיות. נחקרו מספר חשודים באזהרה ונגבו עדויות וכן התקבלו חומרים במסגרת שיתופי פעולה עם רשויות האכיפה באירופה. בימ״ש השלום בראשל״צ האריך בינואר השנה את מעצרם של חמישה חשודים בפרשה ובהמשך שחררה היחידה שלושה מהחשודים - קוין בלחסן, פרדי פטייה ורפאל חג׳אג׳ - בתנאים מגבילים. שני חשודים - רוברט בלחסן וטומי באלאיש, עודם במעצר.
החקירה מלווה מראשיתה על-ידי פרקליטות מחוז תל אביב (פלילי), אשר בוחנת בימים אלה את חומרי החקירה לצורך קבלת החלטה.
