שופט בית המשפט המחוזי בתל אביב,
חאלד כבוב, קיבל (יום ד', 11.3.15) את בקשת
בנק לאומי להקים ועדת תביעות בלתי תלויה בפרשת העלמות המס בארה"ב, ובעקבות זאת אישר להקפיא בארבעה חודשים את בירור התביעות נגד הבנק בפרשה.
כבוב אומר כי יש ממש בהסברו של הבנק מדוע הקים את הוועדה רק לאחר שהוגשו שתי בקשות לתביעות נגזרות: עד לאחרונה לא ידע כיצד יסתיימו ההליכים שננקטו נגדו בארה"ב. הוא מציין, כי הקמת הוועדה אינה מצריכה את אישור בית המשפט והמלצותיה אינן מחייבות אותו, וכי הביקורת השיפוטית תוחל על החלטת הדירקטוריון בעקבות המלצות הוועדה.
לדברי כבוב, הקמת הוועדה מהווה הצהרות כוונות מצד לאומי "לבצע בדק יסודי, מקיף, עצמאי ובלתי תלוי" על-ידי ועדה של אנשי מקצוע עצמאיים. הוא מזכיר את התחייבות הבנק, לפיה הוועדה תוכל לבצע כל בדיקה, לזמן כל עובד, לבחון כל מסמך ולשכור מומחים עצמאיים. עוד מזכיר כבוב, כי המבקשים בתביעות הנגזרות לא התנגדו לבקשה, וכי הדירקטוריון התחייב לפרסם את ההמלצות. לבסוף הוא אומר כי לאומי ביקש להעניק לו פרק זמן סביר של ארבעה חודשים לעבודת הוועדה.
בנק לאומי ארה"ב הודה שסייע ללקוחותיו להתחמק מתשלום מס במשך שנים ושילם לרשויות בארה"ב קנס חסר תקדים בסך 1.9 מיליארד שקל. השלטונות בארה"ב אומנם לא הבטיחו רשמית חסינות לנושאי משרה בבנק, אך נראה שזהו המצב בפועל. הדברים נוגעים לשורה של בכירים, ובראשם המנכ"ל דאז
גליה מאור והיו"ר דאז
דוד ברודט.
הבנק הודיע, כי בראש הוועדה יעמוד נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב בדימוס,
אורי גורן. חבריה יהיו השופטת בדימוס
אורית אפעל-גבאי (מבית המשפט המחוזי בירושלים), המומחה לדיני חברות פרופ' שרון חנס, ושני דירקטורים חיצוניים בבנק שהחלו את כהונתם לאחר האירועים בארה"ב - פרופ' ידידיה שטרן (מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר-אילן) ועו"ד
חיים סאמט.
הוועדה תתבקש להמליץ האם לתבוע נושאי משרה ועובדים בבנק בעבר ובהווה בגין הנזקים שנגרמו לו כתוצאה מהפרשה; האם לחתור להסדרים במסגרת ההליכים נגד לקוחות הבנק בארה"ב; והאם לתבוע מנושאי משרה להחזיר בונוסים שקיבלו על בסיס הרווחים שהפיק הבנק מפעילותו הבלתי-חוקית.
על-רקע פרשת העלמות המס, תלויות ועומדות כאמור בבית המשפט המחוזי בתל אביב שתי בקשות לאישור תביעות נגזרות נגד בכירי הבנק, רואי החשבון שלו והדירקטורים בתקופה הרלוונטית. בקשתו של הבנק באה למעשה ליטול את העוקץ משתי התביעות, בכך שאם תתקבל - יהיה צורך להמתין להמלצות ועדת התביעות ולהחלטות בעקבותיהן. אם הבנק עצמו ינקוט בהליכים, מובן שבידיו תהיה גם מידה רבה של שליטה על תוצאותיהם - להבדיל ממצב בו ההליכים ננקטים בידי בעלי מניות מן הציבור.
