200 חוקרי מכס ושוטרי להב 433 פשטו (יום ב', 2.3.15) על מחסני סחורות בנמל אשדוד ועל בתיהם של 17 חשודים במסגרת חקירת חשד לביצוע עבירות מכס ו
הלבנת הון בהיקף של עשרות מיליוני שקלים, באמצעות שימוש בשרשרת חברות בינלאומית במטרה להסוות את העבירות.
שופט בית משפט השלום בכפר סבא, מיכאל קרשן, האריך בארבעה ימים את מעצריהם של
חיים כהן, יוסי מלול, אייל מרצי, טל מרצי,
דוד כהן, שרון ענקי, משה עוויט ויצחק אבוחצירא, לאחר שציין שיש ראיות לכאורה נגדם. המשטרה ביקשה הארכות מעצר של 14-8 יום, אך קרשן קבע שבשלב זה עליה להסתפק במספר מועט יותר. העבירות המיוחסות לחשודים הן בעיקרן מרמה ומכס, ולמיעוטם- גם הלבנת הון. מעצרה של עדי מרצי הוארך ביממה.
העצורים חשודים שביצעו במשך שנים עבירות הברחה והנמכת מחיר סחורה בייבוא של אלכוהול ובכך גזלו מקופת המדינה, על-פי החשד, למעלה מ-30 מיליון שקל, ובנוסף ביצעו עבירות של הלבנת הון במיליוני שקלים.
על-פי החשד, פעלו חלק מהחשודים להשגת שליטה בפועל בחברות המייבאות משקאות חריפים, במחסן ערובה ("בונדד") הפועל בסמוך לנמל אשדוד ובחברת עמילות מכס פרטית, על-מנת ליצור מצג שווא בנוגע לערך הסחורה עתירת המס שיובאה מחו"ל ואוחסנה במחסני הערובה, כך שהערך המוצג יהיה נמוך משמעותית מהערך האמיתי ששולם. בכך, שילמו בעבור הסחורה מכס מופחת, תוך הסתרת הרווחים המופקים מכך באמצעות הלבנת הון. בהמשך, פעלו להברחת הסחורה מחוץ לנמל מבלי לשלם מיסים כלל.
בפעילות הרשויות החוקרות נתפסו מסמכים, מחשבים וכן רכוש וחשבונות בנק לצרכי חילוט בהיקפים ניכרים.
ביוני 2017 זיכה בית המשפט המחוזי בבאר שבע את אייל מרצי וטל מרצי מעבירות הלבנת הון; יצחק מרצי זוכה גם מעבירה של הברחה, ואילו טל מרצי הורשע בעשרות עבירות של סיוע להברחה. חברות טים שירותי מכס ובירמידה משקאות שבבעלותם זוכו מעבירות הלבנת הון והברחה.
השופט
ישראל אקסלרד קבע, כי לא הוכח שהנאשמים ביצעו פעולות ברכוש הנטען להיות אסור, וכי לא הוכח מרכיב ההסתרה המהווה חלק מהותי מעבירת ההלבנה. לגבי עבירת ההברחה שיוחסה לאייל מרצי קבע אקסלרד, כי היא אינה עולה מכתב האישום נגדו. לעומת זאת, לגבי טל מרצי הוכח שהוא פעל להבריח יין תוך עקיפת התקנות העוסקות בייבוא מקביל.
