X
יומן ראשי
חדשות תחקירים
כתבות דעות
סיפורים חמים סקופים
מושגים ספרים
ערוצים
אקטואליה כלכלה ועסקים
משפט סדום ועמורה
משמר המשפט תיירות
בריאות פנאי
תקשורת עיתונות וברנז'ה
רכב / תחבורה לכל הערוצים
כללי
ספריה מקוונת מיוחדים ברשת
מגזינים וכתבי עת וידאו News1
פורמים משובים
שערים יציגים לוח אירועים
מינויים חדשים מוצרים חדשים
פנדורה / אנשים ואירועים
אתרים ברשת (עדכונים)
בלוגרים
בעלי טורים בלוגרים נוספים
רשימת כותבים הנקראים ביותר
מועדון + / תגיות
אישים פירמות
מוסדות מפלגות
מיוחדים
אירועי תקשורת אירועים ביטוחניים
אירועים בינלאומיים אירועים כלכליים
אירועים מדיניים אירועים משפטיים
אירועים פוליטיים אירועים פליליים
אסונות / פגעי טבע בחירות / מפלגות
יומנים אישיים כינוסים / ועדות
מבקר המדינה כל הפרשות
הרשמה למועדון VIP מנויים
הרשמה לניוזליטר
יצירת קשר עם News1
מערכת - New@News1.co.il
מנויים - Vip@News1.co.il
הנהלה - Yoav@News1.co.il
פרסום - Vip@News1.co.il
כל הזכויות שמורות
מו"ל ועורך ראשי: יואב יצחק
עיתונות זהב בע"מ
יומן ראשי  /  חדשות / מבזקים
הנאשמים עסקו לפי החשד במכירת חשבוניות כוזבות תמורת עמלות בסיוע מנהל סניף בנק דואר בירושלים וסגנו, וניצלו את מצוקתם של עובדים קשי יום ששימשו כ"קופים"
▪  ▪  ▪
תשתית לוגיסטית מורכבת ומסועפת לכל חברת קש [צילום: פלאש 90]

שלושה כתבי אישום הוגשו (יום ב', 23.3.15) נגד ראש כנופיית פשע ממזרח ירושלים, ארבעת גיסיו ומעורבים נוספים, באשמת קשירת קשר לביצוע תוכנית עבריינית למכירת חשבוניות מס כוזבות באמצעותן סייעו לאחרים, תמורת עמלה, להתחמק מתשלומי מס ומע"מ בהיקף של 600 מיליון שקלים ותוך הלבנת הון בהיקף של כ-140 מיליון שקל.
על-פי עובדות כתב האישום, שהוגש בהליך מהיר במיוחד על-ידי עוה"ד אורי שפיגל, ליאת בכור, יונתן גולן ועדי בובליל מהמחלקה המשפטית הארצית לתיקים מיוחדים במע"מ, אוסמה אבו כאטר הפעיל יחד עם קרובי משפחתו וחבריו מנגנון מסודר להקמת חברות קש שדרכן נמכרו חשבוניות מס פיקטיביות למאות עוסקים מכל הארץ, בעיקר בתחומי הבנייה, שביקשו להקטין את חבותם במס באופן מלאכותי באמצעות קיזוז הוצאות בדוחות המע"מ. חברי הקבוצה יצרו לכל חברת קש תשתית לוגיסטית מורכבת ומסועפת, שאף כללה פרוטוקולים דמיוניים של ישיבות הועד המנהל כביכול, והעמידו בראשן "קופים" - לרוב תושבי מערב ירושלים שנקלעו למצוקה כלכלית וקיבלו משכורת חודשית קבועה מחברת הקש שעמדו בראשה, תמורת סיועם לעבירות ושתיקתם.
שיטות הפעולה המוקפדות של הארגון בשילוב היקפי העבירות חסרי התקדים שביצע, הפכו את החקירה הסמויה שנוהלה במשך כשנה על-ידי יחידת חקירות מכס ומע"מ ירושלים והיחידה המרכזית של משטרת ירושלים, יחד עם יחידת יהלום למאבק בפשיעה מאורגנת שהצטרפה בהמשך החקירה, למורכבת במיוחד. בתחילת החודש נעצרו כ-50 חשודים בפרשה, ביניהם מנהל סניף בנק הדואר ברח' צלאח א-דין וסגנו ומנהלי שני שירותי מטבע במרכז העיר ירושלים, שכתבי אישום כנגדם יוגשו בקרוב במבצע מאסיבי ורגיש בו השתתפו מאות עובדי רשות המיסים ושוטרים.
במוקד הפרשה נמצא כאמור אוסמה אבו כאטר, תושב שכונת ראס אל עמוד שנדון אך לפני חודשים ספורים לעונש מאסר בפועל בגין עבירות מס אחרות. יחד עם גיסיו, האחים טחאן מראס אל עמוד אף הם וחבריו האחים בשיתי משועפט, ניהל במשך ארבע שנים לפחות את רשת העבירות הסבוכה, בסיועם של גורמים עבריינים אחרים. הכנסותיהם של חברי הארגון ממכירת החשבוניות הפיקטיביות הופקדו בחשבונות בנק בבנק הדואר שנרשמו על שם חברות הקש, כאשר מנהל סניף בנק הדואר וסגנו איפשרו להם למשוך כספים מחשבונות שלא בבעלותם בהיקפים של 200 עד 400 אלף שקל ביום וזאת, תוך הפרת הכללים וההנחיות שעל פיהם היו אמורים לפעול. בתמורה, אבו כאטר רכש מוצרים בשווי כספי גדול שנמכרו בסניף הדואר וכך זיכה אותו בתואר "סניף מצטיין", ובהמשך רכש אחד המעורבים האחרים ממנהל הסניף את ביתו שברמאללה שהיה תחת שיעבוד לבנק כשוחד, זאת נוסף למתנות בשווי מאות שקלים כל אחת שנתן לו מתוך המוצרים שרכש בסניף.
שיטת פעולה נוספת שנקטו חברי הארגון הייתה פריטת הכספים באמצעות אחים המפעילים שני שירותי מטבע במרכז העיר ירושלים. כאמור, כנגד כל המעורבים הנוספים יוגש כתב אישום בהמשך.
כרגע, עשרה חשודים עודם מצויים במעצר והוגשה בקשה לעוצרם עד תום ההליכים. מן המעורבים בפרשה חולט רכוש בשווי של למעלה מ-40 מיליון שקלים הכולל נכסי נדל"ן, רכבי יוקרה, מזומן, זהב, צ'קים ו-28 חנויות בקניון הסמוך לסניף הדואר הנמצאות בבעלותו של אבו כאטר.

תאריך:  23/03/2015   |   עודכן:  23/03/2015
מועדון VIP להצטרפות הקלק כאן
 
תגיות מי ומי בפרשה
 הלבנת הון
פורומים News1  /  תגובות
כללי חדשות רשימות נושאים אישים פירמות מוסדות
אקטואליה מדיני/פוליטי בריאות כלכלה משפט
סדום ועמורה עיתונות
עשרות חשודים גזלו מהמדינה 600 מלש"ח
תגובות  [ 1 ] מוצגות  [ 1 ]  כתוב תגובה 
1
הונאה נצחית!
דניאל143   |  23/03/15 17:52
 
תגובות בפייסבוק
 
ברחבי הרשת / פרסומת
רשימות קודמות
עידן יוסף
יאיר לפיד צפוי לנסות להניא את יעקב פרי מהתפטרות שתכניס לכנסת את אלעזר שטרן    פרי שימש כשר המדע בממשלת נתניהו-לפיד
מירב ארד
מודל התמחור שגובש ביוני 2014 מגדיר מחיר מרבי לספרי הלימוד וחומרי הלמידה, על-פי קריטריונים שקופים ואחידים    מנכ"ל משרד החינוך: המהלך נועד להקל על הנטל הכלכלי של ההורים
יפעת גדות
הכד נחשף הודות לחפירות של הדרבן    הדרבן הינו ארכיאולוג מצטיין, מן "חפרן בלתי נלאה"    המחילה נחפרת בהדרגה, לפעמים בעומק 2 מטר מתחת לפני השטח, עד להיווצרות חדר שהייה לו ולבני משפחתו במעבה האדמה
עידן יוסף
המפכ"ל אומר כי קיים חשד לפלילים בפרשה    ועוד: צפויים להיחקר חשודים נוספים בפרשת ישראל ביתנו    בנושא עבירות מין בקרב בכירים בארגון ציין שהיה צריך לטפל בכך בעבר
יפעת גדות
עשרה סניפים ראשונים של דואר ישראל החלו לפעול השבוע עד 20:00   בשבועות הקרובים יורחב המהלך לסניפים נוספים שיאפשרו ללקוחות לקבל שירות גם בשעות הערב
כל הזכויות שמורות
מו"ל ועורך ראשי: יואב יצחק
עיתונות זהב בע"מ New@News1.co.il