מנחם מגן, אחד הנאשמים העיקריים בפרשת הבנק המחתרתי שפעל בבורסה ליהלומים, הודה (יום א', 31.5.15) ב
הלבנת הון ובעשרות עבירות מס. במסגרת הסדר הטיעון עם מגן, מבקשות המדינה וההגנה לגזור עליו ארבע שנות מאסר, חילוט של 5 מיליון שקל וקנס של 125,000 שקל.
על-פי כתב האישום מגן ושותפו, דורון אלעד, הפעילו במשך שנים רבות עסק לא רשום למתן שירותי מטבע בבורסה ליהלומים, שנחזה להיות עסק למסחר ביהלומים. בשנים 2011-2008 נתנו מגן ואלעד שירותים ליהלומנים רבים, בהיקפים של מאות מיליוני דולרים. מגן ואלעד הסתירו את פעולותיהם מרשויות המס ומהרשות לאיסור הלבנת הון.
בין היתר, העמידו מגן ואלעד נכסים פיננסים בחו"ל ליהלומנים ואנשים אחרים, ניכו שיקים והמירו מטבע בהיקף של למעלה מ-300 מיליון דולר, ללא דיווח לרשות לאיסור הלבנת הון, ותוך העלמת הכנסותיהם מרשות המיסים. מגן ואלעד גם פעלו להנפקת חשבוניות פיקטיביות עבור לקוחותיהם בהיקף של למעלה מ-300 מיליון דולר, רבות מהן - ממאיר אוחנה. התיקים נגד אלעד ואוחנה עודם תלויים ועומדים, והתביעה מסרה בדיון בעניינו של מגן שצפויים כתבי אישום נוספים.
התביעה הסבירה את ההסדר עם מגן בין היתר בכך שהוא מסר לה קלסר אדום ובו מידע על עשרות יהלומנים שהשתמשו בשירותי הבנק המחתרתי, מידע אשר יסייע בהגשת כתבי אישום נגד חלק מהם. לדברי התובעים, הוחלט להגיש כתבי אישום נגד 30 יהלומנים שהשתמשו בחשבוניות פיקטיביות בהיקף של למעלה ממיליון שקל, ולהסתפק - משיקולי יעילות - בהליכים אזרחיים נגד האחרים.
מגן אמר בדיון, כי הבורסה ליהלומים ידעה על קיומו של הבנק המחתרתי, "אבל הם לא רשמו אותו על שמי, הם שמו אותו על 'קוף', הם הסוו את המשרד שלי. הרי כולם עבדו איתי שם בבורסה, מהנשיאים ומחברי ההנהלה... נפגשתי עם חבר הנהלה והוא התחייב לי שאם תהיה פשיטה של המשטרה - תוך שלוש דקות יודיעו לי, שנוכל להתפנות, להסתיר את כל הדברים. ולא הודיעו. אבל בדרך כלל כן היו מודיעים. יש גם בהקלטות שהם רואים את זה, איך שמודיעים לי ואנחנו מתחילים לטשטש את הכל". לטענתו, גם
הנשיא הנוכחי של הבורסה, יאיר סהר, נעזר בשירותי הבנק המחתרתי - כפי שנחשף ב-News1.
עוד טען מגן, כי חוקר מיאח"ה הדליף לכמה יהלומנים את דבר הפשיטה הצפויה על הבורסה במסגרת חקירת הבנק המחתרתי. הוא סירב לומר במי מדובר, אם כי טען שהוא "יודע ב-90% מיהו". לדברי מגן, עורך דין מסוים - שגם בשמו לא נקב - קיבל ממנו 30,000 דולר אך נתן לו קבלה על 5,000 דולר בלבד, בהסבירו שהוא עושה זאת משום שנתן לו הנחה - התעריף הרגיל היה 50,000 דולר.
מגן גילה, שסיפר לחוקריו שקיבל הצעה: "אני משלם 50,000 דולר ויוצא עם עבודות שירות. זו הייתה ההצעה, אבל אתה צריך ללכת לעורך דין מסוים". מגן הוסיף פרטים שלא נרשמו בפרוטוקול כדי שלא לפגוע בחקירה עתידית אפשרית. לדבריו, זו הייתה הסיבה שדחה הצעה להסדר טיעון לשלוש שנות מאסר בלבד.
השופט
דוד רוזן דחה את המשך הטיעונים לעונש ל-7.6.15. את המדינה מייצגים עוה"ד אורנה גלבשטיין, אלון גילדין, טפת מויאל רוטשילד ולירן חיים, ואת מגן - עו"ד עדי ברקאי.
סניגוריו של אלעד, עוה"ד גלעד ברון וסיימון יניב, אומרים בתגובה להסדר עם מגן, כי הוא מחמיר מאוד ואין להם אלא להצר על כך. לטענתם, קיימים פערים מהותיים בין כתבי האישום לבין התשתית הראייתית ומצב הדברים בפועל, והללו יתבררו בבוא העת בבית המשפט.
