סמי לוי מתל אביב מואשם (יום ב', 13.7.15) ב
הלבנת הון של 68 מיליון שקל ובעבירות מיסים רחבות היקף, בעיקר בעקבות עסקות נדל"ן שביצע בחוף ארסוף - האזור היקר ביותר בישראל.
בכתב האישום נאמר, כי בתחילת שנת 2013 התקשר הנאשם עם חברת אלקטרה בנייה לביצוע עבודות בנייה של 56 וילות בפרויקט צוקי ארסוף. לטענת התביעה, העבודות בפרויקט נעשו על-ידי הנאשם, בין היתר באמצעות פועלים אותם העסיק "בשחור", וזאת מבלי שנרשם כעוסק ברשויות המס ומבלי שהעסיק כדין את העובדים. על-מנת לקבל את הכספים בגין ביצוע העבודות "בשחור" ובמטרה להתחמק מתשלומי מע"מ ומס הכנסה, הוציא הנאשם לאלקטרה חשבוניות מס פיקטיביות בהיקף 34.5 מיליון שקל שסכום המע"מ הנובע מהן היה 5.3 מיליון שקל.
על-מנת להקטין את תשלומי המס הנובעים מהוצאת החשבוניות הפיקטיביות, ממשיכה המדינה, פעל לוי לניכוי של תשומות פיקטיביות על שם חברות שונות. לדברי התביעה, הנאשם הגדיל לעשות כאשר שלח את אחד מפועליו, לו שילם במזומן ללא דיווח, לבצע במקומו את עונש עבודות השירות שנגזר עליו.
עוד נטען בכתב האישום, כי בשנת 2013 הפעיל הנאשם חנות למכירת קורקינטים חשמליים באמצעות אחרים וזאת מבלי שדיווח לרשויות המס על פעילותו זו, על-מנת להתחמק מתשלומי מס על הכנסה בסך 1.4 מיליון שקל ומתשלומי מע"מ בסך 240,000 שקל. לוי מואשם עוד בכך שבסוף 2008 הבריח ארצה ארבע מכולות של חלקי קורקנטים ממונעים תוך הצהרה בכזב, כי המכולות מכילות חלקים המיועדים להרכבת קלנועיות.
התביעה מציינת, כי לנאשם עבר פלילי נרחב, בין היתר בעבירות איומים, היזק לרכוש במזיד, תקיפה הגורמת חבלה של ממש, תקיפה סתם של בת זוג, קבלת דבר במרמה, תקיפה הגורמת חבלה של ממש והחזקת נכס החשוד כגנוב. לצורך ביצוע העבירות השונות, נטען בכתב האישום, פעל לוי במסגרת מספר רב של חברות שנרשמו בהנחייתו על שם אחרים כבעלי מניות וכמנהלים.
