רשות ניירות ערך עצרה (יום ג', 8.9.15) שלושה חשודים בניהול תיקי ניירות ערך ללא רישיון, אשר לטענתה ביצעו אלפי פעולות תרמיתיות בניירות ערך והרוויחו 3 מיליון שקל. השלושה הם מרדכי כהן, אריה נחום וליעם ישראל.
הרשות טוענת, כי השלושה ניהלו עשרות תיקים וביצעו פעולות קנייה ומכירה בין תיקים אלו לבין תיקו של כהן - החשוד המרכזי - בצורה שגרמה להשפעה בתרמית על שערי המניות בהן סחרו. עוד נטען, כי השלושה הציגו ללקוחותיהם מצגי שווא בנוגע לתשואות שהושגו כביכול בתיקיהם.
הרשות מייחסת לשלושה עבירות של שוחד,
הלבנת הון, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, ניהול תיקים ללא רישיון ותרמית בניירות ערך. עוד נמסר לבית המשפט, כי החקירה העלתה חשד למעורבות של כהן וישראל בפרשה חמורה נוספת, אשר תיחקר בקרוב.
שופטת בית משפט השלום בתל אביב, אפרת בוסני, האריכה בהסכמה ביומיים את מעצריהם של כהן וישראל וקבעה שלאחר מכן ישוחררו בערבות של 500,000 שקל כל אחד. נחום - הטוען למעורבות מינורית בפרשה ולכך שהופרה זכותו להיוועץ בעורך דין - שוחרר בערבות של 120,000 שקל.
